Appello contro le pene per i co-fondatori di HashFlare
I pubblici ministeri statunitensi hanno presentato un appello contro le pene già scontate inflitte ai co-fondatori di HashFlare, un servizio di mining di criptovalute coinvolto in uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari. Martedì, durante un’udienza in un tribunale federale di Seattle, i pubblici ministeri hanno comunicato che il governo intende contestare le sentenze emesse all’inizio di questo mese nei confronti di Sergei Potapenko e Ivan Turõgin.
Dettagli sul caso
I due sono stati in custodia per 16 mesi nella loro nativa Estonia dopo il loro arresto nell’ottobre 2022 e sono stati estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024, dove si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica. Il governo ha sostenuto che entrambi dovrebbero ricevere una pena di 10 anni di carcere, sottolineando che lo schema di HashFlare ha causato danni significativi alle vittime ed è stato il caso di frode più rilevante mai trattato dal tribunale.
Potapenko e Turõgin hanno chiesto di essere considerati per il tempo già scontato. Il 12 agosto, il giudice del tribunale federale di Seattle, Robert Lasnik, ha condannato i due a pene già scontate, a una multa di 25.000 dollari e ha ordinato loro di completare 360 ore di servizio comunitario durante la libertà vigilata, che si prevede sarà scontata in Estonia.
Impatto dello schema Ponzi
Gli investigatori e le aziende che si occupano di crimine nel settore delle criptovalute hanno segnalato una mancanza di conseguenze significative e l’abbandono delle azioni di enforcement contro i cattivi attori come fattori chiave per l’aumento del crimine nel settore delle criptovalute, a causa di una percepita impunità per atti criminali.
I fondatori di HashFlare affermano che le vittime sono state risarcite. I pubblici ministeri hanno dichiarato che tra il 2015 e il 2019, le vendite di HashFlare hanno superato i 577 milioni di dollari, e i co-fondatori hanno pubblicato dashboard false che riportavano erroneamente la capacità di mining dell’azienda e i rendimenti ottenuti dagli investitori.
I membri esistenti sono stati pagati con fondi provenienti da nuovi clienti, il che ha portato il governo a definire l’operazione come un classico schema Ponzi. Gli avvocati di Potapenko e Turõgin hanno sostenuto che, nonostante l’esagerazione della capacità di mining di HashFlare, i clienti dell’azienda hanno ricevuto criptovalute per un valore ben superiore ai loro investimenti iniziali, principalmente grazie all’aumento dei prezzi del mercato delle criptovalute da quando lo schema è stato chiuso.
Critiche e conseguenze nel settore delle criptovalute
Gli esperti di blockchain ZachXBT e Taylor Monahan hanno dichiarato a giugno che i casi giudiziari sulle criptovalute abbandonati dai regolatori statunitensi e la percepita mancanza di conseguenze significative per i cattivi attori che operano truffe stanno contribuendo a alimentare il crimine nel settore delle criptovalute. Gli esperti hanno affermato a Cointelegraph il mese scorso che, in alcuni casi, i regolatori sono passati da un eccesso di controllo a una reazione insufficiente, con le prime azioni di enforcement spesso dure. Ora c’è stata una svolta dall’altra parte, dove c’è poca responsabilità.
Le perdite per crimine nel settore delle criptovalute hanno raggiunto un nuovo record nella prima metà del 2025, superando il precedente record stabilito nel 2022 e quasi pari alle perdite totali del 2024.
Altri casi di frode
Altri operatori di Ponzi sono stati incarcerati. L’ex giocatore di rugby Shane Donovan Moore è stato condannato a due anni e mezzo di carcere a luglio per aver truffato più di 40 investitori per 900.000 dollari in uno schema Ponzi di mining di criptovalute. Nel frattempo, Dwayne Golden è stato condannato per frode telematica e riciclaggio di denaro e ha ricevuto una pena di otto anni a giugno per il suo ruolo in uno schema Ponzi di criptovalute da 40 milioni di dollari operato attraverso tre aziende di asset digitali: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.
