Sanzioni contro la Corea del Nord
Il 4 novembre, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di diversi banchieri, istituzioni finanziarie e entità correlate, accusandoli di essere coinvolti nel riciclaggio di denaro per la Corea del Nord.
Accuse e Attività Illegali
Questi soggetti avrebbero trasferito criptovalute ottenute tramite crimine informatico per finanziare il programma nucleare del paese. Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che, negli ultimi tre anni, la Corea del Nord ha rubato oltre 3 miliardi di dollari in beni digitali attraverso attacchi informatici e ingegneria sociale, superando il comportamento di qualsiasi altro paese in questo ambito.
Persone e Entità Sanzionate
Tra le persone sanzionate figurano i banchieri nordcoreani Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, accusati di gestire fondi per conto della First Credit Bank, anch’essa sanzionata, inclusi circa 5,3 milioni di dollari in criptovaluta.
Rete di Riciclaggio
Il Dipartimento del Tesoro ha sottolineato che la Corea del Nord si avvale di una rete di banche, società di comodo e istituzioni finanziarie situate nel proprio paese, in Russia e altrove, per il riciclaggio di denaro, il furto di criptovalute e l’evasione delle sanzioni.
Gli Stati Uniti avevano già avvertito le aziende di prestare attenzione ai professionisti IT nordcoreani travestiti che cercano di infiltrarsi nei sistemi finanziari per compiere attività illegali.
(AP)
