Aggiornamenti sulla causa contro Fenwick & West
I clienti dell’exchange di criptovalute FTX, dichiarato in bancarotta, stanno cercando di aggiornare la loro causa contro Fenwick & West, uno degli studi legali precedentemente ingaggiati dalla società. Sostengono che nuove informazioni dimostrano che lo studio legale ha avuto un ruolo centrale nel crollo di FTX.
“Il processo penale contro l’ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, e le indagini nei procedimenti di fallimento dell’exchange hanno prodotto prove specifiche a sostegno del fatto che Fenwick ha svolto un ruolo chiave e cruciale nei più importanti aspetti di come e perché sia stata realizzata la frode di FTX,” hanno scritto i clienti di FTX in un atto giudiziario per modificare la loro causa lunedì.
“In parole povere, la frode di FTX è stata possibile solo perché Fenwick ha fornito ‘assistenza sostanziale’ creando e approvando le strutture che hanno permesso numerose frodi,” ha affermato il gruppo.
Accuse contro Fenwick & West
I clienti hanno accusato lo studio legale di aver accettato di creare, gestire e rappresentare “aziende chiaramente in conflitto” come la società di trading sorella di FTX, Alameda Research, e la sua sussidiaria North Dimension, “che intenzionalmente non avevano misure di sicurezza per prevenire i miliardi di dollari che sono stati rubati.”
La frode di FTX è stata descritta dai pubblici ministeri come una delle più grandi nella storia degli Stati Uniti. L’atto è parte di una massiccia causa collettiva multi-distrettuale presentata dagli utenti di FTX dopo il suo crollo alla fine del 2022, che ha portato a richieste contro l’exchange, celebrità accusate di promuovere FTX e molteplici aziende che si presume abbiano collaborato con la società, tra gli altri.
Dettagli emersi dal processo penale
Fenwick ha negato e ha chiesto di respingere le accuse in una precedente denuncia presentata nell’agosto 2023. La denuncia proposta ha affermato che il processo penale di Bankman-Fried dello scorso anno ha rivelato nuove informazioni su come Fenwick avesse assistito FTX.
“Durante il processo penale di SBF, l’insider di FTX e co-fondatore Nishad Singh ha testimoniato di aver informato Fenwick dell’uso improprio dei fondi dei clienti, prestiti impropri e false dichiarazioni, e che Fenwick ha consigliato su come facilitare e nascondere questi atti,” ha affermato l’atto.
Il gruppo ha dichiarato in un atto separato di aver “appreso molti più dettagli sulla relazione di Fenwick con FTX, basandosi sulla cooperazione delle interviste degli insider di FTX risolti.”
Conclusioni dell’esaminatore indipendente
L’atto ha affermato che un esaminatore indipendente nominato dal tribunale che gestisce i procedimenti di fallimento di FTX “ha esaminato oltre 200.000 documenti interni” e ha concluso che Fenwick era specificamente profondamente intrecciato in quasi ogni aspetto delle illeciti del Gruppo FTX.
Secondo il gruppo, l’esaminatore ha trovato che Fenwick aveva “relazioni eccezionalmente strette” con il team esecutivo di FTX e “ha facilitato transazioni interaziendali in conflitto che hanno abusato delle risorse dei clienti.”
Hanno anche affermato che l’esaminatore ha accusato Fenwick di creare società di comodo “per oscurare i movimenti di beni” ed era dietro l’implementazione di messaggi auto-cancellanti inviati tra i dirigenti di FTX tramite l’app di messaggistica crittografata Signal.
Nuove accuse e difese di Fenwick
Il gruppo ha accusato Fenwick di aver implementato anche “altre pratiche di occultamento che i regolatori e i pubblici ministeri hanno successivamente citato come ostruzione” e ha affermato che lo studio legale “sapeva che queste azioni avrebbero ingannato investitori e regolatori.”
La denuncia proposta aggiunge due nuove accuse di legge statale, accusando Fenwick di violare le leggi sui titoli in Florida e California riguardo al token di criptovaluta dell’exchange, FTX Token. Il gruppo ha accusato lo studio legale di aver svolto “un ruolo attivo nella progettazione, promozione e facilitazione della vendita” di FTT, conti a rendimento offerti da FTX e “interessi in altri strumenti controllati da FTX,” che hanno affermato essere titoli non registrati.
Fenwick ha sostenuto nella sua mozione per respingere la precedente denuncia presentata nel settembre 2023 che non può essere ritenuta responsabile per aver aiutato un cliente in un illecito finché la sua “condotta rientra nell’ambito della rappresentanza del cliente.”
Il gruppo aveva anche citato in giudizio Sullivan & Cromwell, un altro studio legale che FTX aveva contrattato, accusandolo di aver aiutato l’exchange, ma successivamente ha ritirato la denuncia a causa della mancanza di prove per le loro affermazioni.
