Accuse contro l’influencer Joseph Lam Chok e altri
Le autorità di Hong Kong hanno accusato 16 persone, tra cui l’influencer e ex avvocato Joseph Lam Chok, per il loro presunto coinvolgimento nel frodo crypto JPEX da 205 milioni di dollari (HK$1,6 miliardi). I sospettati sono stati accusati di frodi, cospirazione per frodare e riciclaggio di denaro ai sensi della legge anti-riciclaggio di Hong Kong, dopo un’indagine di due anni sull’exchange non autorizzato, secondo un rapporto del South China Morning Post.
Dettagli dell’indagine e arresti
La polizia ha dichiarato che oltre 2.700 investitori sono stati truffati attraverso una rete di promotori sui social media e negozi di crypto al dettaglio di JPEX, che hanno convogliato i depositi nella piattaforma non autorizzata. Lam era tra i vari influencer arrestati a settembre 2023 dopo aver promosso JPEX ai suoi follower sui social media.
Il suo arresto è avvenuto poco dopo che la Securities and Futures Commission aveva avvertito che JPEX era non autorizzato e stava ingannando gli investitori, spingendo la polizia a avviare un’indagine per frode mentre gli utenti segnalavano prelievi congelati. Gli investigatori hanno da allora effettuato oltre 80 arresti dal 2023, sequestrando beni per un valore di 28 milioni di dollari (HK$228 milioni) e ottenendo avvisi rossi di Interpol per tre presunti capi che rimangono latitanti, secondo SCMP.
Commenti e implicazioni legali
“I KOL che hanno ripetutamente promosso false affermazioni su JPEX come sicuro e con il supporto di licenze regolatorie, nonostante espliciti avvertimenti dalla SFC, si espongono a responsabilità, che siano stati consapevoli che quelle affermazioni erano false o semplicemente non abbiano svolto una due diligence di base,” ha spiegato Joshua Chu, avvocato, docente e co-presidente dell’Hong Kong Web3 Association, a Decrypt.
Giorni dopo essere stato rilasciato su cauzione nel 2023, Lam ha tenuto una conferenza stampa dove ha dichiarato ai giornalisti di aver dormito bene. Guardando indietro, il commento “riflette non solo una netta mancanza di contrizione o empatia verso coloro che sono stati colpiti negativamente, ma solleva anche interrogativi sulla diligenza dei suoi consulenti legali,” ha detto Chu.
La “dimostrazione pubblica di indifferenza” potrebbe influenzare come il tribunale valuta la colpevolezza di Lam e potrebbe “ridurre gravemente qualsiasi speranza di attenuazione nella sentenza.” Tali “errori tattici” nella difesa di Lam si sono accumulati, tanto che hanno fallito “nell’iniziare qualsiasi coinvolgimento significativo con le autorità” prima di essere formalmente accusati, ha opinato Chu.
Prospettive future per le vittime
Tuttavia, la prosecuzione di JPEX è “solo la punta dell’iceberg,” ha detto Chu, citando “più livelli di transazioni ancora sotto esame” con una rete di colpevoli più profonda e complessa da scoprire. Per ora, sono le vittime a fronteggiare una dura realtà.
Il recupero delle perdite “dipenderà non solo da queste condanne penali, ma dal rintracciare i flussi di beni,” ha spiegato Chu. “La migliore possibilità di risarcimento significativo risiede ancora nel legare le richieste direttamente agli asset principali della piattaforma, piuttosto che ai proventi più dispersi e alle partecipazioni indirette in mano ai KOL.”
