Scoperta di un Caso di Riciclaggio di Denaro a Hong Kong
Secondo quanto riportato dal Sing Tao Daily, oggi la dogana di Hong Kong ha scoperto un presunto caso di riciclaggio di denaro che coinvolge il contrabbando di contante e asset virtuali, con un importo totale di circa 1,15 miliardi di dollari di Hong Kong.
Arresti e Indagini
Sono stati arrestati un uomo locale e un uomo non locale. In precedenza, la dogana aveva preso di mira un uomo di 37 anni e un altro di 50 anni sulla base di informazioni ricevute, avviando un’indagine finanziaria.
È emerso che i due individui erano sospettati di contrabbandare illegalmente contante fuori dal paese e di effettuare rapidamente grandi transazioni tra stablecoin e valute fiat, con fonti di finanziamento poco chiare che non corrispondevano ai loro profili, suggerendo potenziali attività di riciclaggio di denaro.
Operazione della Dogana
Dopo un’indagine approfondita, la dogana ha effettuato questa mattina una perquisizione a sorpresa in quattro unità residenziali e due aziende, arrestando i due individui ai sensi dell’ “Organized and Serious Crimes Ordinance” con l’accusa di “trattare beni noti o ritenuti rappresentare proventi di reato” (cioè, riciclaggio di denaro).
Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari, tablet e carte bancarie, tra gli altri oggetti sospettati di essere collegati al caso.
Situazione Attuale
L’inchiesta è ancora in corso e i due uomini sono attualmente in libertà su cauzione in attesa di ulteriori accertamenti, con la possibilità di ulteriori arresti.