Frodi di Alto Valore nel Settore delle Criptovalute
Le impersonificazioni deepfake generate dall’intelligenza artificiale di funzionari governativi, miliardari e celebrità hanno rappresentato il 40% delle “frode di alto valore” nel 2024, secondo un rapporto di Bitget. Nello stesso anno, sono stati persi 4,6 miliardi di dollari in criptovalute a causa di frodi, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente, come riportato nel Rapporto Anti-Frode 2025 di Bitget, co-autore con Slowmist ed Elliptic.
“Le frodi nel settore delle criptovalute sono entrate in una nuova era, caratterizzata da deepfake AI, ingegneria sociale e facciate progettuali ingannevoli,” afferma il rapporto. “Le frodi ora sfruttano la fiducia e la psicologia tanto quanto la tecnologia.”
Strategie di Frode e Deepfake
Un deepfake “frequente” menzionato nel rapporto mostrava il CEO di Tesla, Elon Musk, impegnato in schemi di investimento o giveaway fraudolenti. Altri utilizzi dei deepfake includono il bypass delle verifiche KYC, la creazione di identità virtuali per condurre frodi sugli investimenti e la realizzazione di attacchi di phishing fake su Zoom.
In questo contesto, i truffatori impersonano dirigenti, esperti e giornalisti—compresi reporter di Decrypt—per attirare una vittima in una videochiamata fraudolenta. In tali situazioni, l’attaccante può offrire alla vittima un lavoro oppure chiedere un’intervista per un articolo inesistente. Durante queste falsificate videochiamate su Zoom, gli aggressori possono ottenere il controllo del computer della vittima, rubare dati e potenzialmente accedere alle chiavi private di criptovalute.
Bitget segnala che, in alcuni casi, gli attaccanti utilizzano strumenti deepfake per generare contenuti video e audio al fine di ingannare le vittime e farle partecipare alla chiamata.
Developing Threats and Legal Responses
Sebbene molte di queste frodi deepfake non siano nuove—la frode legata a Elon Musk è diventata virale per la prima volta nel 2022—con il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale, i deepfake stanno diventando sempre più realistici. Recentemente, il Presidente Trump ha firmato il bipartisan Take It Down Act per proteggere le vittime della pornografia deepfake, sebbene, in generale, i deepfake non siano ancora vietati.
“La minaccia più grande per le criptovalute oggi non è la volatilità, ma l’inganno,” ha dichiarato il CEO di Bitget, Gracy Chen, in una nota.
Tipi di Frode e Evoluzione Digitale
Al di fuori dei deepfake, l’ingegneria sociale e i moderni schemi Ponzi si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto come le frodi “più pericolose” del rapporto. Per definizione, le frodi di ingegneria sociale sfruttano la psicologia delle vittime in un metodo che è “a bassa tecnologia, ma altamente efficace,” secondo il rapporto. Un esempio comune è la frode del “pig butcher”, nota anche come frode romantica, in cui l’attaccante sviluppa una relazione con la vittima per truffarla.
Riguardo ai classici schemi Ponzi—prende il nome dal truffatore dei primi del ‘900, Charles Ponzi—il rapporto afferma che questa frode ha subito una “evoluzione digitale.”
“Queste frodi si mascherano in nuovi concetti come DeFi, NFT e GameFi, impacchettati come raccolta fondi di progetti, mining di liquidità o staking di token di piattaforma.”
Il rapporto segnala un aumento degli schemi Ponzi che adottano “interfacce utente simili ai giochi” e utilizzano deepfake per falsificare approvazioni di celebrità al fine di aumentare la credibilità dello schema. L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato l’industria delle truffe, facendo emergere un panorama notevolmente diverso rispetto a qualche anno fa.
“Cinque anni fa, evitare le frodi significava ‘non cliccare su link sospetti.’ Oggi, significa ‘non fidarti dei tuoi occhi.'”
