Frodi nel Mining di Criptovalute: Il Caso HashFlare
I co-fondatori del defunto servizio di mining di criptovalute HashFlare hanno chiesto a un giudice statunitense di non infliggere loro ulteriore tempo in prigione, dopo aver ammesso di aver commesso frodi telematiche. Tuttavia, i pubblici ministeri sostengono che meritano un decennio di carcere per aver orchestrato uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari.
Richiesta di Condanna e Risposte dei Co-Fondatori
In un memorandum di condanna presentato mercoledì al giudice della Corte Federale di Seattle, Robert Lasnik, i pubblici ministeri hanno affermato che Sergei Potapenko e Ivan Turõgin meritano entrambi 10 anni di carcere per il loro “orribile crimine“, che ha causato perdite per circa 300 milioni di dollari alle vittime. Hanno sottolineato che una condanna di dieci anni sarebbe giusta, poiché HashFlare è stata la più grande frode mai processata dalla corte.
Potapenko e Turõgin, nel loro memorandum di condanna presentato lo stesso giorno, hanno dichiarato che la pena sarebbe eccessiva, citando la loro cooperazione e il tempo già scontato in custodia in Estonia. I due sono stati arrestati in Estonia nel novembre 2022 e hanno trascorso 16 mesi in carcere prima di essere estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024, dove si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica. Attualmente sono in libertà su cauzione negli Stati Uniti, con l’udienza di condanna fissata per il 14 agosto.
Argomentazioni della Difesa
Gli avvocati di Potapenko e Turõgin hanno sostenuto nel loro memorandum di condanna congiunto che, nonostante abbiano esagerato la capacità di mining di HashFlare, i clienti dell’azienda hanno ricevuto alla fine criptovalute del valore ben superiore ai loro investimenti iniziali, principalmente grazie all’aumento dei prezzi del mercato delle criptovalute da quando lo schema è stato chiuso. Hanno affermato che 390.000 clienti, che hanno speso 487 milioni di dollari in contratti di mining HashFlare, hanno successivamente ritirato 2,3 miliardi di dollari e hanno contestato l’idea che i clienti abbiano subito le stesse difficoltà finanziarie descritte dai pubblici ministeri. I due hanno dichiarato che ogni potenziale vittima sarà risarcita completamente, probabilmente dai più di 400 milioni di dollari di beni confiscati come parte del loro accordo di patteggiamento di febbraio.
Le Accuse dei Pubblici Ministeri
Nella loro presentazione di condanna, i pubblici ministeri si sono concentrati sulla dimensione e sulla portata della frode di HashFlare, definendola un “orribile crimine” che ha causato perdite per circa 300 milioni di dollari alle vittime, con gran parte dei proventi utilizzati per finanziare gli “stili di vita stravaganti” di Potapenko e Turõgin. Hanno affermato che i due hanno venduto contratti di mining per un valore di 577 milioni di dollari a circa 440.000 clienti tra il 2015 e il 2019, pubblicando rendimenti falsi per gli investitori e pagando con fondi provenienti da nuovi clienti.
“HashFlare si è rivelata essere un classico schema Ponzi”
hanno affermato i pubblici ministeri. Hanno aggiunto che la pena deve “riflettere la gravità dell’offesa” e servire come “adeguato deterrente” per proteggere il pubblico da futuri crimini di natura simile.
I pubblici ministeri hanno respinto l’idea che un tribunale estone avrebbe dovuto esaminare il caso, notando che oltre 50.000 dei 440.000 clienti di HashFlare erano basati negli Stati Uniti e avevano investito collettivamente più di 130 milioni di dollari nello schema.
Situazione Attuale e Futuro dei Co-Fondatori
Potapenko e Turõgin stanno ancora cercando di essere deportati nel loro paese natale, l’Estonia, il che potrebbe avere implicazioni su come i tribunali statunitensi gestiscono i cittadini stranieri nei casi di crimine legati alle criptovalute. Nonostante un tribunale abbia ordinato loro di rimanere negli Stati Uniti, i due hanno dichiarato ad aprile di aver ricevuto una lettera dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale che ordinava loro di “deportare immediatamente“, causando notevole confusione sul loro futuro.
