Fratelli Laureati al MIT Accusati di Frode in Criptovalute
Due fratelli laureati al MIT sono stati portati a processo martedì presso il tribunale federale di Manhattan per aver presumibilmente rubato 25 milioni di dollari in criptovalute in soli 12 secondi. Tuttavia, la loro difesa sostiene che non fosse illegale superare i “bot di trading predatori”.
Accuse e Difesa
Anton Peraire-Bueno e James Peraire-Bueno sono accusati di cospirazione, frodi telematiche e riciclaggio di denaro, con ogni accusa che comporta una pena massima di 20 anni. I pubblici ministeri federali definiscono la loro sfruttamento del valore massimo estraibile (MEV) sulla blockchain di Ethereum nell’aprile 2023 uno schema di frode “senza precedenti”, mentre gli avvocati della difesa insistono che si trattasse semplicemente di una strategia intelligente in un mercato non regolamentato.
Il processo potrebbe protrarsi fino alla prima settimana di novembre, poiché i fratelli hanno rifiutato un accordo di patteggiamento. I pubblici ministeri sostengono che i fratelli abbiano “pianificato meticolosamente” il colpo per almeno tre mesi, persino cercando su Google “come lavare criptovalute” e “migliori avvocati di criptovalute”.
Dettagli del Caso
I fratelli hanno cercato di escludere la loro cronologia di ricerca su Google, sostenendo che le ricerche siano avvenute durante consultazioni privilegiate con gli avvocati dopo essere stati “minacciati da attaccanti anonimi con i sandwich”. Il duo avrebbe sfruttato un difetto software durante il gap di 12 secondi prima che le transazioni venissero finalizzate, trasformando i 25 milioni di dollari delle vittime in “praticamente spazzatura criptovaluta illiquida e senza valore”, hanno dichiarato i pubblici ministeri.
“Invece, gli incentivi economici guidano il comportamento delle parti”
– Patrick Looby, avvocato difensore
L’avvocato difensore Patrick Looby, che rappresenta il fratello maggiore James, sostiene che non ci sia “un’autorità centrale” che governi Ethereum e “nessuna regolamentazione governativa”. Durante le argomentazioni orali di giugno, Looby ha affermato: “Perché le accuse di frode siano valide, deve esserci una promessa alla vittima”. “Qui, non c’è alcuna comunicazione presunta tra i Peraire-Bueno e i trader.”
Le presunte vittime hanno perso le loro criptovalute “attraverso transazioni pre-programmate senza mai interagire con i Peraire-Bueno, direttamente o indirettamente”, hanno sostenuto gli avvocati della difesa in una mozione non riuscita per respingere l’accusa.
“Penso che la frode sia legalmente possibile solo attraverso il codice”
– Slava Demchuk, CEO di AMLBot
Slava Demchuk, CEO della società di compliance AMLBot, ha dichiarato a Decrypt: “In parole povere, la frode non richiede un contatto diretto con la vittima o dichiarazioni false, se il codice è scritto o progettato per fuorviare”. Niko Demchuk, responsabile legale di AMLBot, ha aggiunto che i termini di ricerca “come lavare criptovalute” e “migliori avvocati di criptovalute” sono “prove circostanziali di mens rea”, suggerendo che i fratelli sapessero che le loro azioni erano illegali e pianificassero di nascondere i proventi.
“La difesa sostiene che il contesto delle criptovalute non regolamentato e la mancanza di interazione diretta con la vittima minano la mens rea. Pertanto, la palla è nel campo della giuria,” ha aggiunto.
