Frodi nella Trading di Valuta Virtuale a Taiwan
L’ufficio del procuratore di Taiwan ha fatto irruzione nella piattaforma di trading di valuta virtuale “CoinWish Technology Company” per il coinvolgimento in un caso di frode, con un ammontare di riciclaggio di denaro pari a 2,3 miliardi di Nuovi Dollari di Taiwan e oltre mille vittime.
Operazioni e Arresti
Da aprile, l’ufficio del procuratore ha avviato operazioni di ricerca, arrestando successivamente 15 persone, tra cui il responsabile, Shi Qiren, e sequestrando 60,49 milioni di Nuovi Dollari di Taiwan in contante, 640.000 USDT e altri beni virtuali.
Accuse e Confische
Oggi, l’Ufficio del Procuratore del Distretto di Shilin ha presentato accuse contro i 15 individui per frodi, riciclaggio di denaro e crimini organizzati, richiedendo la confisca dei proventi illeciti per un totale di 1,275 miliardi di Nuovi Dollari di Taiwan.
Servizi Illegali e Falsità
L’ufficio del procuratore ha sottolineato che Shi Qiren e altri hanno fornito illegalmente servizi di beni virtuali al pubblico attraverso la piattaforma di trading “CoinW”, non approvata dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan e con registrazione incompleta per la lotta al riciclaggio di denaro, e i suoi negozi in franchising affiliati.
Fingevano di fare investimenti per attrarre fondi, ma in realtà era un mezzo per il gruppo di frode per appropriarsi di denaro. I membri del gruppo hanno anche falsamente affermato di essere “l’unico autorizzato dalla Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan” per attrarre un gran numero di investitori.
Statistiche sulle Vittime
Fino ad aprile di quest’anno, 1.539 persone a Taiwan sono state vittimizzate, con un importo di frode di 1,275 miliardi di Nuovi Dollari di Taiwan e un ammontare di riciclaggio di denaro di 2,3 miliardi di Nuovi Dollari di Taiwan.
Comportamento di Shi Qiren
Shi Qiren ha mostrato un atteggiamento negativo dopo il crimine, rifiutandosi di confessare, e l’ufficio del procuratore ha richiesto al tribunale di infliggere una pena severa, condannandolo a 25 anni di carcere.
