Avvertimenti sui Raggiri Romantici durante San Valentino
I procuratori statunitensi avvertono che San Valentino potrebbe essere la stagione di punta non solo per fiori e app di incontri, ma anche per i raggiri romantici sempre più legati alla frode nel settore delle criptovalute e alle reti di crimine organizzato.
Attenzione ai Raggiri Online
In un avviso emesso giovedì, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale dell’Ohio ha esortato il pubblico a rimanere vigile, poiché i truffatori sfruttano le relazioni online per estorcere denaro, spesso indirizzando le vittime verso pagamenti in criptovalute e schemi di investimento falsi dopo settimane o mesi di costruzione della fiducia.
Molti di questi casi si intrecciano con quelli che i ricercatori definiscono schemi di “pig butchering”, frodi a lungo termine che combinano manipolazione emotiva e piattaforme di investimento in criptovalute fasulle. I procuratori dell’Ohio avvertono che i segnali di allerta includono:
- Richieste di spostare le conversazioni da piattaforme di incontri a WhatsApp o Telegram
- Dichiarazioni d’amore premature
- Rifiuti persistenti di incontrarsi di persona
- Richieste di pagamento tramite criptovalute, carte regalo o bonifici
La Strategia dei Truffatori
Balazs Faluvegi, analista senior di BrokerChooser, ha dichiarato a Decrypt che ciò che rende questi schemi così distruttivi è proprio ciò che li rende difficili da prevedere. “A differenza delle truffe tradizionali, che si eseguono rapidamente, questi schemi sfruttano sia le vulnerabilità emotive che quelle finanziarie,” ha affermato.
Faluvegi ha spiegato che i truffatori spesso iniziano con contatti a freddo e costruiscono un rapporto personale stretto nel tempo, prima di indirizzare le vittime verso investimenti in criptovalute fasulli su piattaforme false che mostrano rendimenti gonfiati e richiedono depositi maggiori, solo per poi bloccare i prelievi con addebiti inventati o problemi tecnici, per poi scomparire.
“Una tattica comune è quella di permetterti di prelevare piccoli ‘profitti’ iniziali per incoraggiarti a investire somme maggiori. E quando tenti di prelevare importi più consistenti, creano improvvisamente ostacoli come tasse, commissioni o errori di sistema, bloccando l’accesso ai tuoi fondi,” ha spiegato.
Casi di Frode e Conseguenze Legali
A dicembre, la vedova di San Jose, Margaret Loke, ha perso quasi 1 milione di dollari in una truffa di pig-butchering crypto, che ha successivamente confermato essere una frode dopo aver controllato l’offerta con ChatGPT.
Lo scorso anno, il Dipartimento di Giustizia ha presentato una richiesta per sequestrare 225 milioni di dollari in Tether’s USDT stablecoin, il più grande sequestro di criptovalute mai legato a frodi di pig butchering, dopo aver tracciato fondi riciclati attraverso l’exchange OKX.
Le truffe dilaganti in Myanmar e Cambogia, gestite da reti di crimine organizzato cinesi e spesso composte da lavoratori traffico, hanno trasformato il pig-butchering in un’impresa globale da miliardi di dollari, con criptovalute rubate rapidamente riciclate attraverso canali specializzati in conti shell e beni di lusso nei centri finanziari del Sud-est asiatico, prima che la traccia si raffreddi.
Il DOJ ha avviato la chiusura di domini legati a un importante compound in Myanmar, mentre le autorità cinesi hanno condannato a morte diversi capi di compound birmani per operazioni legate a oltre 1,4 miliardi di dollari in frodi e almeno 14 morti.
“Ricerca sempre approfonditamente qualsiasi piattaforma di trading prima di investire. Controlla la licenza, la regolamentazione e le recensioni indipendenti, e non fare mai affidamento solo su ciò che la piattaforma o i suoi ‘utenti’ affermano,” ha avvertito Faluvegi.
