Confisca Civile di Fondi in USDT per Riciclaggio di Denaro
I procuratori del Distretto del Massachusetts dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti stanno cercando la confisca civile di $327,829 in USDT nell’ambito di uno schema di riciclaggio di denaro che ha colpito un utente di un’app di incontri online.
Dettagli della Truffa
Un individuo che operava sotto il nome di “Linda Brown” ha comunicato con la vittima—un residente del Massachusetts—per alcune settimane a partire da novembre 2024, prima di offrire una presunta opportunità di investimento in criptovalute. La vittima ha quindi inviato fondi a portafogli controllati da Brown, credendo si trattasse di un veicolo di investimento legittimo, solo per scoprire che si trattava di una truffa quando ha tentato di ritirare il proprio denaro.
I fondi della vittima sono stati poi trasferiti tra più portafogli e successivamente convertiti in USDT—la stablecoin emessa da Tether, ancorata al dollaro—da altre criptovalute, secondo la denuncia.
“È una violazione della legge federale condurre una transazione finanziaria sapendo che la transazione è progettata per nascondere la natura, la posizione, la fonte, la proprietà o il controllo dei proventi criminali,” ha dichiarato l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, Distretto del Massachusetts, in una nota.
Procedura di Confisca
“Un’azione di confisca civile consente a terzi di avanzare pretese su beni,” ha aggiunto, “che devono essere risolte prima che i beni possano essere confiscati dagli Stati Uniti e restituiti alle vittime.” Almeno una parte dei fondi della vittima è stata tracciata fino a portafogli crypto che sono stati successivamente sequestrati nell’agosto 2025.
Prima della confisca e della restituzione alla vittima, però, “gli Stati Uniti devono dimostrare, secondo uno standard di preponderanza delle prove, che i beni sono soggetti a confisca,” indica il comunicato.
Avvertimenti sulle Truffe Romantiche
Sebbene il crimine sia avvenuto nel 2024, la richiesta di confisca arriva solo poche settimane dopo che i procuratori statunitensi hanno avvertito il pubblico delle truffe romantiche legate alle criptovalute in vista di San Valentino.
“A differenza delle truffe tradizionali, che si eseguono rapidamente, questi schemi sfruttano sia le vulnerabilità emotive che finanziarie,” ha dichiarato un analista a Decrypt in quel momento.
“I truffatori trascorrono settimane o addirittura mesi a costruire la tua fiducia prima di introdurre opportunità di investimento apparentemente lucrative.” Lo scorso anno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una richiesta per sequestrare un record di $225 milioni legati a truffe crypto simili, che giocano sulla fiducia e sulla confidenza della vittima.
Tali schemi sono spesso chiamati truffe “pig butchering”, riferendosi al metodo di ingrassare un maiale prima del macello.
