Accuse contro i fondatori di Samourai Wallet
Il governo degli Stati Uniti richiede una pena massima di cinque anni di carcere per entrambi i fondatori di Samourai Wallet, accusandoli di aver deliberatamente creato e commercializzato un servizio di mixing di criptovalute come rifugio per i criminali, consentendo il riciclaggio di centinaia di milioni di dollari di proventi illeciti.
Dettagli del caso
In un memorandum di condanna presentato venerdì presso l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, i pubblici ministeri hanno dichiarato che Keonne Rodriguez e William Lonergan Hill “hanno ripetutamente sollecitato, incoraggiato e invitato i criminali” a utilizzare la loro piattaforma per nascondere fondi illeciti. Questo caso rappresenta una delle più aggressive persecuzioni da parte del governo nei confronti degli sviluppatori di criptovalute fino ad oggi.
Tra il 2015 e aprile 2024, quando le autorità hanno chiuso il servizio, il governo ha identificato almeno 237 milioni di dollari di proventi criminali riciclati attraverso Samourai, secondo quanto riportato nel documento.
Ammissioni di colpevolezza
Rodriguez e Hill si sono dichiarati colpevoli a luglio di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata, coinvolgente fondi noti per derivare da attività criminali, ammettendo che i criminali stavano utilizzando Samourai per riciclare proventi da traffico di droga e hacking. In cambio, i pubblici ministeri hanno ritirato tre accuse più gravi:
- cospirazione per commettere riciclaggio di denaro,
- cospirazione per commettere violazioni delle sanzioni,
- violazioni delle licenze federali.
Ognuna delle prime due accuse comportava potenziali pene di 20 anni.
Promozione del servizio
I pubblici ministeri affermano che i due hanno attivamente corteggiato utenti illeciti, definendoli “non semplici spettatori”, e hanno sostenuto che hanno commercializzato Samourai per il riciclaggio. Il documento del governo cita una
chat di WhatsApp del 2018 in cui Rodriguez ha definito il mixing “riciclaggio di denaro per bitcoin”.
Nel 2020 e nel 2023, Hill avrebbe promosso Samourai su forum del dark web, affermando che avrebbe “ripulito Bitcoin sporchi” e reso “non rintracciabili”.
Proventi e raccomandazioni
Gli imputati hanno raccolto oltre 6,3 milioni di dollari in commissioni dalle transazioni di Samourai, corrispondenti a circa 246,3 BTC, del valore di circa 26,9 milioni di dollari oggi, grazie all’apprezzamento di Bitcoin, secondo quanto riportato nel documento.
I proventi criminali tracciati attraverso Samourai provenivano da mercati del dark web, tra cui Silk Road e Hydra, numerosi hack di exchange di criptovalute, siti di distribuzione di materiale di abuso sessuale su minori, complotti di omicidio a pagamento e entità sanzionate in Iran, Russia e Corea del Nord.
L’ufficio di probation ha raccomandato 42 mesi di pena per ciascun imputato, ma i pubblici ministeri stanno cercando l’intero termine di cinque anni, il massimo consentito ai sensi del 18 U.S.C. § 371, che copre la cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata.
Contesto e implicazioni
Questo caso segue situazioni simili in cui i pubblici ministeri e i funzionari hanno preso di mira i mixer attraverso sanzioni e pressioni normative. Ad agosto, lo sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, è stato condannato per cospirazione per gestire un trasmettitore di denaro non autorizzato, sebbene i giurati siano stati in disaccordo sulle accuse di riciclaggio di denaro e evasione delle sanzioni, potenzialmente preparando un nuovo processo su quelle accuse.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il mixer nell’agosto 2022, affermando che 7 miliardi di dollari erano stati riciclati attraverso il protocollo dal 2019, con un uso frequente da parte degli hacker del Lazarus Group della Corea del Nord. Anche se quelle sanzioni sono state successivamente ritenute illegali e revocate, i casi penali contro entrambi gli sviluppatori di mixer di criptovalute sono proseguiti, sollevando preoccupazioni tra gli avvocati della privacy su se la costruzione di strumenti di anonimato open-source possa costituire di per sé un comportamento criminale.
