Multa per Bithumb
L’exchange di criptovalute Bithumb dovrà pagare una multa di 36,8 miliardi di won, circa 24,5 milioni di dollari, dopo essere stato trovato in violazione delle normative anti-riciclaggio della Corea del Sud. Secondo un rapporto dei media locali, l’Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud, sotto la Commissione per i Servizi Finanziari, ha identificato circa 6,65 milioni di violazioni durante un’ispezione AML, in cui l’exchange non ha effettuato correttamente la verifica dell’identità dei clienti, il monitoraggio delle transazioni e i requisiti di registrazione.
Violazioni e Sanzioni
Bithumb ha facilitato 45.772 trasferimenti di criptovalute coinvolgendo 18 fornitori di servizi di asset virtuali esteri non registrati, in violazione del quadro AML del paese. I regolatori hanno deciso le sanzioni dopo una riunione del comitato di delibera sulle sanzioni che ha esaminato la conformità dell’exchange con la Legge sulla Segnalazione e Utilizzo delle Informazioni sulle Transazioni Finanziarie Specifiche.
In aggiunta alla multa, Bithumb è stato vietato dal processare trasferimenti di criptovalute esterne per nuovi clienti per sei mesi, dal 27 marzo al 26 settembre. Tuttavia, i clienti esistenti potranno continuare a fare trading e utilizzare trasferimenti esterni, mentre i nuovi clienti potranno ancora acquistare o vendere criptovalute e depositare o prelevare won coreani tramite la piattaforma.
Le sanzioni seguono ripetuti avvertimenti dall’Unità di Intelligence Finanziaria, che aveva esortato l’exchange a sospendere tutte le attività coinvolgenti aziende di criptovalute estere non registrate. Bithumb ha apparentemente fallito nell’implementare le necessarie misure di blocco nonostante tali istruzioni.
Contesto e Conseguenze
Questa multa rappresenta la più grande sanzione mai imposta a un exchange di criptovalute sudcoreano, in un contesto in cui diverse piattaforme sono state sanzionate per violazioni delle normative AML. Lo scorso anno, Upbit, uno dei più grandi exchange di criptovalute della Corea del Sud, ha ricevuto una restrizione di tre mesi sui depositi e prelievi di criptovalute per nuovi utenti a causa di operazioni con VASP non registrati, insieme a una multa di 35,2 miliardi di won.
Indagini Aggiuntive
Inoltre, Bithumb sta affrontando un’altra indagine da parte del Servizio di Supervisione Finanziaria riguardo a un errore operativo in cui ha accreditato accidentalmente gli utenti con un’enorme quantità di Bitcoin. Il 6 febbraio, l’exchange ha distribuito involontariamente 620.000 Bitcoin, del valore di circa 40 miliardi a 44 miliardi di dollari all’epoca, dopo che un dipendente ha inserito erroneamente gli importi di pagamento in BTC anziché in won coreani durante un evento promozionale.
Il Governatore dell’FSS, Lee Chan Jin, ha dichiarato che i regolatori esamineranno come un exchange con riserve effettive molto inferiori sia stato in grado di registrare e distribuire tali grandi saldi fantasma di Bitcoin in pochi minuti, sollevando interrogativi sui controlli interni e sui sistemi di registrazione elettronica della piattaforma.
