Condanne per Riciclaggio di Denaro in Brasile
L’Ufficio del Pubblico Ministero Federale del Brasile (MPF) ha ottenuto condanne contro 14 individui coinvolti in un piano di riciclaggio di denaro per oltre 508 milioni di reais (95 milioni di dollari), legato al traffico internazionale di droga e a crimini violenti.
Dettagli dell’Operazione Criminale
Le autorità hanno notato che una parte significativa dei fondi illeciti è stata canalizzata attraverso il mercato delle criptovalute. Secondo una dichiarazione ufficiale del MPF, la rete criminale ha operato tra aprile 2019 e luglio 2024, utilizzando una serie di società di comodo con sede a Uberlândia, collegate a soci a Foz do Iguaçu, per mascherare i fondi derivanti dal traffico internazionale di droga e dai crimini violenti contro la proprietà, inclusi i pagamenti legati ai riscatti.
I pubblici ministeri hanno dichiarato che l’organizzazione manteneva una struttura altamente coordinata e, nonostante fosse radicata a Uberlândia, ha esteso le sue operazioni in diversi stati brasiliani.
Obiettivi e Metodi di Riciclaggio
L’obiettivo principale del gruppo era oscurare la natura, la fonte, il flusso e la proprietà degli attivi generati attraverso il traffico internazionale di droga e i crimini violenti, inclusi i pagamenti di riscatto legati a un caso di rapimento a Rio de Janeiro. Le sei società di comodo coinvolte, che affermavano di operare in settori come il commercio alimentare e l’allevamento di bestiame, avrebbero elaborato milioni di dollari in transazioni ben oltre ciò che le loro attività commerciali dichiarate avrebbero giustificato.
Secondo gli investigatori, queste aziende erano gestite da “uomini di facciata” nominati per mascherare i veri controllori dell’organizzazione. Inoltre, i pubblici ministeri hanno dettagliato un sistema sofisticato di occultamento, notando che l’organizzazione si affidava a transazioni bancarie frammentate e irregolari, all’uso di una rete di rimessa internazionale parallela nota come “dólar-cabo” e al trasferimento di fondi sostanziali nel mercato delle criptovalute.
Integrazione dei Proventi Illeciti
Durante la fase di integrazione del piano di riciclaggio, i proventi illeciti venivano convertiti in attivi di alto valore, reintrodotti nell’economia formale. Questi includevano immobili di lusso a Uberlândia, aerei e veicoli di alto valore, oltre ad altri strumenti finanziari come VGBL e obbligazioni di capitalizzazione. Un aereo è stato persino registrato a nome di un piccolo negozio di costumi da bagno utilizzato come copertura.
Falsificazione e Attività Commerciali Legittime
La sentenza ha anche evidenziato che l’operazione prevedeva la falsificazione di documenti per mantenere l’apparenza di attività commerciali legittime, consentendo al gruppo di aprire conti bancari e condurre transazioni finanziarie insolite senza rilevamenti immediati.
Implicazioni della Condanna
La condanna di questi 14 individui segna una delle più significative prosecuzioni in Brasile che collegano crimine organizzato, riciclaggio di denaro e criptovalute, mettendo in luce il crescente impegno del paese nell’applicazione della legge contro i crimini finanziari e nella supervisione degli attivi digitali.
