Chiusura di BTCMining: Un Caso di Frode nel Mining di Criptovalute
Un’azienda di asset criptovalutari con sede nel Regno Unito, BTCMining, è stata chiusa dopo che numerosi clienti provenienti da vari paesi hanno segnalato di aver pagato per servizi di mining di criptovalute senza ricevere i rendimenti promessi o la possibilità di ritirare i propri asset. Questo è quanto emerso da una dichiarazione rilasciata mercoledì.
Accuse di Frode Internazionale
L’azienda, che affermava di gestire un servizio di mining in cui i clienti pagavano per estrarre criptovalute e ricevere il reddito risultante, è stata accusata di frodi su scala globale, colpendo utenti in diversi paesi, tra cui Estonia, Mauritania, Iran, Nuova Zelanda, Polonia e Romania. Le segnalazioni sono state inizialmente indirizzate a Action Fraud, il centro nazionale per la segnalazione di frodi e crimini informatici nel Regno Unito.
Le vittime hanno dichiarato di non aver ricevuto i servizi di mining per i quali avevano pagato, e molti di loro hanno inoltre subito ulteriori richieste di pagamenti aggiuntivi.
Indagine e Chiusura della Società
Dopo un’indagine delle autorità, è emerso che BTCMining Limited non possedeva un indirizzo registrato legittimo nel Regno Unito, un chiaro campanello d’allarme per qualsiasi operazione commerciale. L’udienza tenutasi all’Alta Corte di Manchester il 28 aprile 2025 ha portato alla chiusura della società.
David Usher, investigatore capo per il Servizio di Insolvenza, ha sottolineato la dimensione globale della frode: “Il fatto che BTCMining Limited attirasse clienti a livello globale rende il nostro intervento particolarmente importante. Abbiamo agito sulle denunce prima che il loro raggio potesse colpire innumerevoli altre persone. È fondamentale che il pubblico, sia qui nel Regno Unito che all’estero, sia protetto da aziende che operano in questo modo.”
Difficoltà nel Rintracciare il Direttore
Sforzi per contattare il direttore di BTCMining non hanno avuto successo, sollevando preoccupazioni su impatti più ampi. Gli investigatori non sono riusciti a rintracciare il direttore dell’azienda, Stibich Martins Yhaicha Luzia, unico direttore dall’incorporazione dell’azienda nel gennaio 2024. I tentativi di raggiungerlo attraverso indirizzi email e numeri di telefono noti non hanno dato esito positivo.
Inoltre, i siti web dell’azienda sono diventati inattivi o non fornivano nuovi dettagli di contatto. L’indirizzo di contatto del direttore, elencato presso Companies House, era una proprietà residenziale e gli abitanti non erano a conoscenza dell’attività aziendale, né avevano dato il permesso per l’uso del loro indirizzo.
Impatto Finanziario delle Frodi
Sebbene siano state formalmente presentate sei denunce ad Action Fraud, le autorità ritengono che il numero reale delle vittime possa essere significativamente più alto. Le denunce hanno rivelato che i clienti hanno perso collettivamente oltre 18.000 dollari. Tuttavia, questa cifra potrebbe rappresentare solo una frazione dell’impatto finanziario totale.
Gli investigatori sono preoccupati che più persone potrebbero essere state coinvolte, e queste potenziali vittime devono ancora farsi avanti.
