Sequestro di Criptovalute in Canada
La polizia canadese ha confiscato 56 milioni di dollari CAD (40,5 milioni di dollari USD) in asset digitali dopo aver chiuso un exchange, segnando il più grande sequestro di criptovalute mai avvenuto nel paese.
Chiusura di TradeOgre
La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha annunciato di aver smantellato l’exchange di criptovalute TradeOgre a seguito di una segnalazione da parte delle autorità europee, evidenziando che la piattaforma non ha rispettato le normative sul riciclaggio di denaro.
Il sito web di TradeOgre non è più operativo e mostra un messaggio che informa gli utenti del sequestro da parte della polizia canadese. La RCMP ha comunicato a Decrypt di aver sequestrato Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron e Qubic nell’ambito dell’operazione.
“Gli investigatori hanno motivi per credere che la maggior parte dei fondi transati su TradeOgre provenisse da fonti criminali,” si legge nella dichiarazione della RCMP.
“L’attrazione principale di questo tipo di piattaforma, che non richiede agli utenti di identificarsi per creare un account, è che nasconde la fonte dei fondi. Questa è una tattica comune utilizzata dalle organizzazioni criminali per riciclare denaro.”
Indagini e Reazioni degli Utenti
Inoltre, è stato aggiunto: “I dati delle transazioni ottenuti dalla piattaforma saranno analizzati e potrebbero portare a delle accuse. L’indagine è in corso.”
Post su Reddit mostrano utenti che si chiedono perché l’exchange avesse smesso di rispondere e di funzionare per gli utenti due mesi fa. Un utente ha scritto:
“Ragazzi, che diavolo sta succedendo a TradeOgre? Sono stati silenziosi e offline per circa 24 ore, avevo circa 25k USDT in ordine depositato sulla piattaforma, è una truffa di uscita? Quali sono le ultime notizie?”
TradeOgre non ha risposto alla richiesta di commento di Decrypt.
Monitoraggio delle Transazioni
La società di dati blockchain Arkham Intelligence ha dichiarato in un post sul blog di aver monitorato le transazioni di TradeOgre mentre milioni di dollari in criptovalute lasciavano l’exchange. Ha aggiunto che l’exchange consentiva agli utenti di scambiare monete di privacy, ovvero criptovalute i cui dati di transazione sono in gran parte nascosti per consentire movimenti di denaro anonimi.
Andamento del Bitcoin
Il Bitcoin è stato recentemente scambiato a 116.670 dollari, con un aumento dell’1,8% nelle ultime 24 ore e quasi del 3% nell’ultima settimana.
