Introduzione
Grazie, Procuratore degli Stati Uniti Pirro. Mi chiamo Matthew Galeotti e sono il Capo della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia, responsabile della Sezione Crimini Informatici e Proprietà Intellettuale (CCIPS).
Denuncia di Confisca Civile
La denuncia di confisca civile odierna di oltre 225 milioni di dollari in criptovalute rappresenta l’ultima azione intrapresa dal Dipartimento nella nostra continua battaglia contro i schemi di frode nel settore delle criptovalute, che l’FBI stima abbiano causato oltre 9,3 miliardi di dollari in perdite segnalate solo nel 2024. Di queste, 5,8 miliardi di dollari possono essere attribuiti specificamente a schemi di frode negli investimenti in criptovalute.
Dettagli dello Schema Criminale
Lo schema criminale denunciato ha riciclato milioni di dollari in criptovalute ottenuti attraverso frodi e inganni da oltre quattrocento vittime, che sono state indotte a credere di effettuare investimenti legittimi. Questi truffatori hanno cercato di nascondere le loro azioni eseguendo migliaia di transazioni attraverso una vasta rete di portafogli e conti per riciclare i loro profitti illeciti.
Impegno del Dipartimento di Giustizia
Questa non è la prima azione che abbiamo intrapreso per portare i truffatori delle criptovalute davanti alla giustizia, e non sarà nemmeno l’ultima. Questi schemi danneggiano le vittime americane e minano la fiducia degli investitori nell’ecosistema delle criptovalute. Solo la scorsa settimana, il Dipartimento ha annunciato le dichiarazioni di colpevolezza di cinque uomini che hanno riciclato oltre 36 milioni di dollari da vittime di uno schema di frode negli investimenti in criptovalute attivo in Cambogia. Questi imputati affrontano pene massime che vanno dai cinque ai venti anni di reclusione.
Punti Chiave e Raccomandazioni
È opportuno sottolineare i punti che ha fatto qui oggi. L’impatto di questi schemi sulle vittime può essere devastante — sia finanziariamente che personalmente — e questo impatto è amplificato dalla scala di tali frodi.
L’FBI stima che la frode negli investimenti in criptovalute abbia comportato circa 9,3 miliardi di dollari in perdite nel 2024. Le persone sopra i 60 anni sono state le più colpite, con circa 2,8 miliardi di dollari in perdite.
Per dirla chiaramente, questi sono truffatori. Proteggetevi educandovi. Prima di considerare qualsiasi investimento che coinvolga criptovalute, leggete la pagina web dell’FBI sulla frode negli investimenti in criptovalute e verificate se notate alcuni dei “campanelli d’allarme” indicati lì.
Conclusione
Oggi, sono qui per sottolineare l’impegno del Dipartimento a proteggere il pubblico americano da queste organizzazioni criminali transnazionali e a garantire giustizia per le vittime. Non siete soli. I nostri esperti investigatori e pubblici ministeri stanno lavorando instancabilmente per identificare e perseguire coloro che cercano di trarre profitto a spese dei nostri cittadini. Utilizzeremo ogni strumento a nostra disposizione per garantire che questi crimini non vengano impuniti e per portare questi trasgressori davanti alla giustizia.
