Arresto di Crimine Informatico in India
Il Central Bureau of Investigation (CBI) dell’India ha arrestato un uomo di Delhi e sequestrato oltre 327.000 dollari (₹2,8 crore) in criptovaluta dopo aver smantellato un’operazione di crimine informatico transnazionale che prendeva di mira vittime negli Stati Uniti e in Canada. Rahul Arora è stato arrestato a Nuova Delhi durante operazioni coordinate in tre diverse località del paese martedì.
Strumenti e Tecniche Usate nelle Frodi
Gli investigatori hanno scoperto strumenti sofisticati utilizzati per impersonare funzionari governativi e rappresentanti di supporto tecnico, al fine di frodare vittime all’estero.
“Agendo su informazioni utili sviluppate durante l’indagine, il CBI ha condotto queste perquisizioni e ha scoperto prove incriminanti, smantellando l’operazione di un gruppo impegnato nella frode informatica transnazionale,” ha dichiarato il CBI in un comunicato stampa emesso mercoledì.
L’operazione evidenzia come i gruppi di crimine informatico basati in India sfruttino le lacune giurisdizionali per mirare a cittadini stranieri, creando una maggiore necessità di cooperazione internazionale tra le forze dell’ordine di fronte alle crescenti sfide del crimine digitale transfrontaliero.
Sequestro di Risorse e Collaborazioni Internazionali
L’agenzia ha sequestrato diversi strumenti:
- Dispositivi per chiamate internazionali
- Software per il spoofing dell’ID chiamante
- Strumenti di generazione di contatti basati su tattiche di ingegneria sociale
- Registrazioni vocali
Inoltre, il CBI ha recuperato 26.400 dollari (₹22 lakh) in contante non dichiarato. Chakra-V è una campagna multi-agenzia per combattere il crimine informatico, coinvolgendo cellule informatiche statali, il Centro di Coordinamento della Cyber Crime Indiano (I4C) e partner internazionali come Interpol e FBI. L’iniziativa si concentra sulla forense digitale, il sequestro di asset digitali virtuali e il monitoraggio delle attività del dark web.
“L’agenzia ha anche implementato i sistemi necessari per la gestione di tali asset [in criptovaluta] secondo le disposizioni legali,” hanno affermato i funzionari.
Commenti e Riflessioni
Arora è stato presentato davanti a un Tribunale Speciale CBI, mentre continuano le indagini.
“Spero che questo non venga interpretato come un altro scam legato alle criptovalute dal pubblico e dal governo,” ha dichiarato Subha Chugh, avvocato esperto di Web3, a Decrypt. “Solo perché il presunto criminale ha parcheggiato fondi in criptovaluta, non significa che la frode coinvolgesse necessariamente criptovalute o fosse possibile tramite esse. Se il responsabile avesse acquistato terreni, lo chiameremmo uno scam immobiliare?”
Chugh ha sottolineato che le autorità dovrebbero essere ben informate su come gestire asset virtuali e lavorare attivamente con gli stakeholder del settore per garantire che specialisti siano coinvolti in casi come questi.
Capacità e Sfide del CBI
Il CBI ha sviluppato capacità interne per la gestione e il sequestro di attivi digitali virtuali (VDA) come parte del suo approccio tecnologico per combattere il crimine informatico.
“La corretta conservazione e gestione di asset che attualmente non hanno una categorizzazione legale è senza dubbio complicata,” ha affermato un esperto riguardo alle presunte capacità dell’agenzia.
L’arresto di Arora dimostra le crescenti capacità internazionali del CBI nella lotta al crimine informatico, costruite attraverso casi di alto profilo, tra cui l’indagine in corso sullo schema Ponzi GainBitcoin da 800 milioni di dollari (₹6.600 crore). A febbraio, il CBI ha condotto raid in 60 località nel caso GainBitcoin, portando al sequestro di criptovaluta del valore di 2,9 milioni di dollari (₹23,94 crore).
