Scuse del CEO di OKX per Congelamenti Errati dei Conti
Il fondatore e CEO di OKX, Star Xu, ha espresso le sue scuse agli utenti dopo che sono emerse segnalazioni di congelamenti errati dei conti sulla piattaforma di scambio di criptovalute. In un caso, un utente è rimasto bloccato fuori dai propri fondi nonostante avesse completato ampie verifiche.
“Ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente causato. Riconosciamo che problemi come alti tassi di falsi positivi e un’esperienza utente subottimale nel processo di raccolta delle informazioni persistono durante le operazioni di conformità e controllo del rischio,”
ha dichiarato Xu in un post pubblicato venerdì.
Problemi di Conformità e Falsi Positivi
Il sistema di conformità, ha spiegato Xu, commette errori di tanto in tanto. “Una delle sfide più grandi nella conformità globale è rappresentata dai ‘falsi positivi’, in cui il sistema segnala erroneamente utenti normali come rischiosi,” ha affermato Xu. Ha aggiunto che anche le tecnologie più avanzate non possono valutare perfettamente la conformità degli utenti in ogni momento.
“Molti fornitori di servizi adottano una strategia di ‘identificazione aggressiva’, e le autorità di regolamentazione spesso incoraggiano le piattaforme a essere prudenti nel controllo del rischio,” ha detto, sottolineando che questo è il motivo per cui gli utenti conformi, che non presentano rischi apparenti, possono comunque ricevere richieste di conformità.
“Questo è il motivo per cui alcuni utenti, nonostante siano completamente conformi e si comportino normalmente, possono comunque ricevere richieste di informazioni aggiuntive dal team di conformità—talvolta sentendosi come se fossero stati chiesti di ‘provare che tuo padre è tuo padre.'”
Dimensioni del Team di Conformità e Futuro
Xu ha affermato che ci sono oltre 600 membri nel team di conformità globale di OKX, ma ha ammesso che eliminare completamente i falsi positivi è improbabile. “È innegabile che i ‘falsi positivi’ non possono essere completamente eliminati in alcun sistema di conformità,” ha detto Xu.
Reclamo di un Utente e Risposta di Xu
Xu ha condiviso il reclamo di un utente con i suoi follower. Le scuse sono arrivate dopo le segnalazioni di un utente su X, che ha affermato venerdì che il proprio conto era stato congelato dal 21 giugno e che era stato ripetutamente respinto durante un rigoroso processo di verifica dell’identità. Xu ha condiviso il reclamo pubblico dell’utente con i suoi 130.800 follower sul suo profilo X.
L’utente ha riferito che, oltre a dover ripetere la verifica Know Your Customer (KYC), gli è stato chiesto di fornire una storia lavorativa di 10 anni, documenti di impiego degli ultimi cinque anni e informazioni dettagliate sul proprio datore di lavoro. Secondo l’utente, i documenti di prova dei fondi sono stati respinti perché le informazioni non corrispondevano alle “risposte selezionate” dalla piattaforma.
