Il Caso di Qian Zhimin
Secondo un rapporto di Caixin, Qian Zhimin, considerato il cervello di un caso di riciclaggio di denaro da 60.000 Bitcoin, è oggi sotto processo presso il Southwark Crown Court di Londra.
Cooperazione Giudiziaria Sino-Britannica
Questo caso rappresenta un esempio fondamentale di cooperazione giudiziaria sino-britannica, recupero di beni transfrontalieri e gestione di beni in criptovaluta. Investigatori cinesi appariranno in tribunale a Londra, mentre diverse vittime cinesi forniranno testimonianze video a distanza da un tribunale a Tianjin, in Cina.
Dettagli del Processo
Si prevede che il processo duri 12 settimane e si concluda prima di Natale. Il caso affronta questioni cruciali come il riciclaggio di denaro transfrontaliero e il recupero di beni in criptovaluta, ed è visto come un test fondamentale per la regolamentazione e la governance dei crimini finanziari nell’era delle valute digitali.
Accuse e Implicazioni
Qian Zhimin è accusato di aver illegalmente raccolto circa 43 miliardi di yuan attraverso un prodotto di “gestione finanziaria degli investimenti” simile a uno schema Ponzi, gestito da Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. dal 2014 al 2017, colpendo 130.000 vittime.
Questo caso non è solo uno degli eventi più significativi nella storia della raccolta fondi illegale in Cina, ma rappresenta anche il più grande caso di riciclaggio di denaro in criptovaluta nella storia giudiziaria britannica.
