Operazioni contro il Riciclaggio di Denaro in Cile
Il Cile ha recentemente intensificato le operazioni contro un piano di riciclaggio di denaro che coinvolgeva il trasferimento di milioni di dollari in vari paesi, tra cui Venezuela, Colombia, Stati Uniti, Paraguay, Messico, Spagna e Argentina. Il Tren de Aragua ha utilizzato asset in criptovaluta per riciclare parte di questi fondi criminali.
Operazione “Tren del Mar”
Le autorità cilene hanno recentemente riportato lo smantellamento del “Tren del Mar”, un’operazione utilizzata dall’organizzazione criminale venezuelana Tren de Aragua per riciclare fondi negli Stati Uniti e in America Latina. L’operazione, eseguita il mese scorso, ha portato all’arresto di 52 individui che hanno utilizzato un insieme di conti bancari e asset in criptovaluta per introdurre fondi ottenuti illegalmente nel sistema finanziario cileno e poi trasferirli in altri sette paesi.
Fondi Riciclati e Attività Illegali
Secondo il procuratore regionale di Tarapacá, Trinidad Steinert, i fondi riciclati sono stati ottenuti attraverso traffico di esseri umani, omicidi, rapimenti, estorsioni, traffico di migranti e traffico di droga. I rapporti indicano che oltre 13,5 milioni di dollari sono stati riciclati per il Tren de Aragua, che è stato al centro dell’attenzione per la sua rapida espansione dal Venezuela ad altri paesi del continente, compresi gli Stati Uniti.
Uso delle Criptovalute da Parte delle Organizzazioni Criminali
David Saucedo, esperto di sicurezza messicano, afferma che il gruppo criminale ha adottato questo modus operandi dai cartelli messicani, che sono stati pionieri nell’uso delle criptovalute per questi obiettivi. Parlando con DW, ha dichiarato:
“Come puoi immaginare, non ci sono transazioni significative in criptovaluta in Venezuela, ma essendo in contatto con le mafie criminali messicane, hanno iniziato a utilizzare tattiche di riciclaggio di denaro come l’uso delle criptovalute.”
Saucedo ha spiegato che le transazioni in criptovaluta sono convenienti per questi gruppi per offuscare l’origine dei loro fondi. “Sono difficili da tracciare, le transazioni possono essere effettuate senza lasciare traccia, vengono eseguite elettronicamente, non richiedono una transazione fisica, documenti o denaro contante,” ha sottolineato.
Designazione dell’Organizzazione Criminale
Lo scorso anno, l’organizzazione è stata designata dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) come Organizzazione Criminale Transnazionale. L’OFAC sostiene che il Tren de Aragua “ha infiltrato le economie criminali locali in Sud America, ha stabilito operazioni finanziarie transnazionali” e “ha riciclato fondi attraverso le criptovalute.”
Leggi di più: L’organizzazione criminale venezuelana Tren De Aragua è stata sanzionata dall’OFAC per accuse di riciclaggio di denaro in criptovaluta.
