Accusa di Frode Internazionale
Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il fondatore dello schema di frode internazionale OmegaPro è stato accusato di aver orchestrato una truffa globale di investimento in forex e criptovalute del valore di 650 milioni di dollari.
Dettagli degli Imputati
Michael Shannon Sims (48), residente in Georgia, e Juan Carlos Reynoso (57), residente nel New Jersey, hanno commercializzato “pacchetti di investimento forex” agli investitori attraverso uno schema di marketing multilivello, promettendo un ritorno del 300% entro 16 mesi e richiedendo il pagamento in criptovaluta.
Strategie di Marketing e Frode
L’accusa rivela che il team degli imputati ha creato un’immagine di lusso mostrando auto costose, foto di vacanze e altri segni di opulenza. Successivamente, hanno bloccato i fondi degli investitori sotto la scusa di un “attacco hacker” al fine di impedire i prelievi, trasferendo i fondi in un portafoglio di criptovaluta controllato dai dirigenti.
Ruolo degli Imputati
Sims è il fondatore e la forza trainante dietro OmegaPro, mentre Reynoso guida le operazioni dell’azienda in America Latina e negli Stati Uniti.
Accuse e Conseguenze
Ogni imputato affronta due accuse di cospirazione, con una pena massima di 20 anni di reclusione per ciascuno se condannato.
“La giustizia sarà servita per coloro che sfruttano la fiducia degli investitori per il proprio guadagno personale.”
