Accusa contro aziende di market maker
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato lunedì l’accusa contro 10 individui legati a quattro aziende di “market maker”—Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian—accusati di manipolare i prezzi degli asset digitali attraverso schemi di “pump-and-dump”.
Dettagli delle accuse
I pubblici ministeri federali sostengono che gli imputati abbiano cospirato per gonfiare artificialmente i volumi di scambio e i prezzi delle criptovalute, per poi vendere a investitori ignari a valori gonfiati.
“Questi presunti schemi di pump-and-dump hanno causato perdite agli investitori negli Stati Uniti e altrove,” hanno dichiarato i pubblici ministeri, sottolineando che le autorità hanno sequestrato oltre 1 milione di dollari in criptovalute.
Imputati e operazioni legali
Tre imputati, tra cui dirigenti senior, sono stati estradati da Singapore e sono comparsi davanti al giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti, Araceli Martínez-Olguín, a Oakland, mentre altri due hanno già dichiarato colpevoli e ricevuto condanne.
Il caso illustra come le autorità statunitensi stiano estendendo la loro portata a soggetti esteri le cui presunte attività influenzano i mercati delle criptovalute americani, anche quando gli imputati operano completamente al di fuori degli Stati Uniti.
Operazione sotto copertura dell’FBI
Le accuse derivano da un’operazione sotto copertura dell’FBI, che ha utilizzato un token creato dall’agenzia per esporre presunti servizi di manipolazione del mercato—la stessa tecnica utilizzata per sostenere le accuse contro 18 individui ed entità accusati di manipolazione del mercato nell’ottobre 2024.
Accordo di patteggiamento
Nel marzo dello scorso anno, il fondatore di Gotbit, Aleksei Andriunin, ha raggiunto un accordo di patteggiamento con le autorità statunitensi in relazione alle accuse di manipolazione del mercato, rinunciando a 23 milioni di dollari in asset crittografici.
Altre azioni del DOJ
Altre azioni recenti del DOJ hanno preso di mira sviluppatori di strumenti per la privacy e individui che avrebbero abusato dei fondi di aiuto COVID per acquistare asset digitali.
