Accuse contro Rossen G. Iossifov
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato un detenuto federale per la presunta sottrazione di circa 290.000 dollari in criptovalute sequestrate dal governo. Il cittadino bulgaro Rossen G. Iossifov è comparso in tribunale federale nel Distretto Orientale del Kentucky, dove ha ricevuto accuse legate ai fondi.
Dettagli delle accuse
I pubblici ministeri lo accusano di rimozione di beni per prevenire il sequestro, favoreggiamento e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Secondo una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia del 9 luglio, Iossifov avrebbe cospirato per trasferire la criptovaluta nel gennaio 2024. Un tribunale aveva già ordinato il sequestro degli asset a favore degli Stati Uniti a seguito della sua precedente condanna.
Metodi di trasferimento dei fondi
I pubblici ministeri sostengono che il 53enne abbia spostato i fondi attraverso diversi exchange di criptovalute e “servizi di miscelazione illeciti“. Questi trasferimenti avrebbero impedito al governo degli Stati Uniti di prendere possesso degli asset. I mixer di criptovalute combinano fondi provenienti da diversi utenti prima di ridistribuirli a nuovi indirizzi, rendendo più difficile seguire le tracce delle transazioni, anche se i registri della blockchain possono comunque consentire agli investigatori di rintracciare parti del movimento.
Sequestro di fondi e precedenti condanne
Inoltre, il DOJ ha finalizzato il sequestro di oltre 400 milioni di dollari legati al mixer di criptovalute Helix a gennaio. Helix aveva elaborato oltre 354.000 Bitcoin mentre serviva mercati darknet e altri utenti. Il nuovo caso deriva da asset collegati alla condanna di Iossifov nel 2021. Stava scontando una pena detentiva federale di 111 mesi quando sono avvenuti i presunti trasferimenti.
Schema di frode e risarcimento
Le prove presentate durante il processo precedente hanno mostrato che Iossifov ha riciclato quasi 5 milioni di dollari in criptovaluta in meno di tre anni. Possedeva RG Coins, un exchange di Bitcoin con sede in Bulgaria, che i pubblici ministeri hanno dichiarato servisse membri di una rete di frode d’asta online. Lo schema mirava a compratori statunitensi attraverso pubblicità false per veicoli e altri beni costosi. Le vittime inviavano pagamenti per prodotti che non esistevano, mentre i membri della rete spostavano i proventi attraverso conti bancari e servizi di criptovaluta.
Un tribunale ha ordinato a Iossifov di pagare 2.642.297,43 dollari in risarcimento alle vittime e ha disposto il sequestro della criptovaluta che ora è al centro del nuovo caso penale.
Proseguimento del caso
La sua precedente condanna e pena sono state successivamente confermate in appello. L’Assistente Procuratore Generale A. Tysen Duva ha dichiarato che Iossifov è accusato di aver spostato criptovaluta ottenuta attraverso il precedente schema di frode “in violazione di un’ordinanza di sequestro del tribunale”. Duva ha aggiunto che il DOJ perseguirà i convenuti che ignorano le ordinanze del tribunale legate a precedenti pene penali.
Il Servizio Segreto ha indagato sul caso più recente, mentre l’Ufficio degli Affari Internazionali del DOJ ha fornito supporto. Questo caso evidenzia le sfide operative che le autorità affrontano quando cercano di prendere il controllo degli asset digitali. Un tribunale può emettere un’ordinanza di sequestro, ma i funzionari devono comunque garantire i portafogli, le chiavi private e i conti correlati prima che i fondi possano essere trasferiti altrove.
Possibili conseguenze per Iossifov
Se condannato per le ultime accuse, Iossifov affronta una pena massima combinata di 25 anni di carcere. Il tribunale determinerà qualsiasi pena dopo aver considerato le linee guida federali e altri fattori legali. Il DOJ non ha rivelato quali exchange o servizi di miscelazione avrebbero elaborato i 290.000 dollari. Non ha nemmeno spiegato come Iossifov avrebbe diretto le transazioni mentre era in custodia federale.
Tuttavia, l’accusa rappresenta accuse piuttosto che prove di colpevolezza. Iossifov è presunto innocente a meno che i pubblici ministeri non stabiliscano le accuse oltre ogni ragionevole dubbio in tribunale. Il caso procederà nel Distretto Orientale del Kentucky. Il Consigliere Senior Vasantha Rao e l’Assistente Procuratore degli Stati Uniti Kathryn M. Dieruf stanno perseguendo il caso.
