Fascicolo di Frode Crypto Sigillato
Un fascicolo di un caso di frodi crypto federali, con presunti legami con il circolo crypto di Donald Trump e i dirigenti di MoonPay, è stato brevemente sigillato nella sua interezza.
Errore Ministeriale
Jeanine Pirro, procuratore regionale degli Stati Uniti, ha attribuito la responsabilità ai cancellieri del tribunale.
“Il tribunale ha commesso un errore ministeriale, clericale che, non appena ce ne siamo resi conto, nel giro di poche ore, ha portato alla riapertura dell’intero fascicolo,”
ha dichiarato Pirro a un media outlet, NOTUS, in un’intervista martedì.
“Hanno ammesso che non abbiamo mai chiesto che il fascicolo fosse sigillato.”
Il Caso di Frode
La controversia è emersa dopo che è stato rivelato un caso di frode crypto che coinvolge un truffatore nigeriano, il quale avrebbe ingannato le vittime per un totale di 250.000 dollari impersonando Steve Witkoff, co-presidente del Trump-Vance Inaugural Committee. Il caso ha attirato l’attenzione poiché le vittime sembrano essere dirigenti di MoonPay, una piattaforma crypto con legami con le imprese di Trump, come riportato per la prima volta da NOTUS.
MoonPay e le Transazioni
MoonPay consente agli utenti di acquistare asset digitali utilizzando metodi di pagamento tradizionali e ha servito come canale ufficiale per l’acquisto della moneta meme ufficiale di Trump, Official Trump (TRUMP).
“Abbiamo registrato un aumento del 1.023% nelle transazioni on-chain per la prima volta,”
ha twittato l’azienda a gennaio, durante la settimana di lancio della moneta meme.
Dettagli della Frode
Il truffatore ha contattato le vittime la vigilia di Natale, utilizzando un errore di battitura quasi impercettibile, sostituendo la lettera minuscola “i” in “con” con una “l” minuscola, per creare “con” e ingannare le vittime nel trasferire 250.300 USDT.ETH il 26 dicembre 2024. Il deposito elencava solo due apparenti vittime chiamate “Ivan” e “Mouna” in email parzialmente oscurate, gli stessi nomi di battesimo del CEO di MoonPay, Ivan Soto-Wright, e del CFO, Mouna Ammari Siala, con l’indirizzo del wallet crypto collegato a Soto-Wright.
Richiesta di Sigillatura
Pirro ha dichiarato che i pubblici ministeri avevano chiesto di sigillare solo il reclamo originale e di rendere pubblica una versione modificata per proteggere l’identità di una “società” coinvolta.
“Abbiamo presentato un reclamo modificato, il cui scopo era rimuovere il nome di una delle aziende,”
ha detto Pirro.
“Questo è il tipo di caso in cui le vittime — inclusi individui, dipendenti di un’azienda e una società vittima — hanno il diritto di non avere i loro nomi inclusi in un reclamo.”
Reazioni e Sviluppi
La sigillatura temporanea dell’intero fascicolo è sembrata altamente insolita agli ex pubblici ministeri.
“Penso che quello che stanno cercando di dire sia, ‘Abbiamo commesso un errore e non vogliamo che nessuno sappia dell’errore,'”
ha dichiarato un ex assistente procuratore degli Stati Uniti anonimo che ha recentemente lasciato l’ufficio, a NOTUS. L’FBI ha da allora tracciato le transazioni blockchain e recuperato 40.300 USDT.ETH dei fondi rubati, con l’emittente di stablecoin Tether che assiste le autorità nel congelare la crypto rubata.
Commenti Finali
“Se sei amico di Trump e sei un Trump crypto bro, ottieni il DOJ che cerca proattivamente di recuperare i tuoi beni,”
ha detto Mark Hays, un sostenitore della regolamentazione crypto con Americans for Financial Reform. MoonPay e il DOJ non hanno ancora risposto alle richieste di commento da parte di Decrypt.
