Accusa di Frode nel Settore Petrolifero e del Gas
Un uomo dello Stato di Washington è stato accusato di aver riciclato i proventi di uno schema di investimento fraudolento nel settore petrolifero e del gas, mentre i pubblici ministeri federali si muovono per recuperare 7,1 milioni di dollari in criptovalute per le vittime.
Dettagli dell’Accusa
Geoffrey Auyeung, residente a Newcastle, affronta accuse di cospirazione per riciclare fondi provenienti da quella che le autorità definiscono una frode da 97 milioni di dollari. Questa frode prometteva agli investitori profitti dall’affitto di serbatoi di stoccaggio di petrolio a Houston e Rotterdam. Le vittime avrebbero inviato denaro a società di comodo che si spacciavano per agenti di deposito, tra cui Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading e altre.
“I co-cospiratori di questa frode hanno spostato i loro guadagni illeciti attraverso vari conti di criptovaluta per cercare di riciclare il denaro rubato alle vittime,” ha dichiarato in una nota il procuratore degli Stati Uniti ad interim, Teal Luthy Miller.
Utilizzo delle Criptovalute nel Riciclaggio
I pubblici ministeri affermano che i fondi sono stati instradati attraverso banche statunitensi, conti esteri e almeno 19 portafogli di criptovaluta, alcuni dei quali collegati a indirizzi IP e scambi in Russia e Nigeria. Questo caso evidenzia l’uso crescente delle criptovalute in reti di frode e riciclaggio internazionali, specialmente in giurisdizioni poco regolate o avverse.
Tracciamento della Blockchain
Dimostra anche la crescente dipendenza del Dipartimento di Giustizia dal tracciamento della blockchain per recuperare beni associati a crimini finanziari transnazionali. “Contrariamente a quanto si crede comunemente, tracciare i fondi è spesso più facile su una blockchain pubblica che nella finanza tradizionale,” ha dichiarato Andrew Lunardi, responsabile della crescita di Immutable e autore di “Magic Money”, a Decrypt.
“Le blockchain forniscono un registro immutabile di ogni transazione,” ha aggiunto Lunardi, sottolineando come questa trasparenza abbia reso la forense della blockchain uno strumento potente nelle indagini criminali.
Strategie di Riciclaggio
L’indagine del Dipartimento di Giustizia ha rivelato che Auyeung controllava una rete di aziende false utilizzate per stratificare le transazioni e oscurare la fonte dei fondi, “tutto con l’intento, almeno in parte, di nascondere e travisare la natura, la posizione, la fonte, la proprietà e il controllo dei proventi della frode telematica,” hanno scritto i pubblici ministeri in un atto d’accusa del 2024.
Avrebbe presumibilmente spostato i depositi delle vittime attraverso più di 80 conti bancari e quasi 20 portafogli di criptovaluta, convertendo infine i proventi in Bitcoin, Ethereum, Tether e USD Coin. Diverse transazioni sono passate attraverso banche e scambi con sede negli Stati Uniti, tra cui Gemini e Binance.
Decrypt ha contattato entrambi gli scambi per un commento. I pubblici ministeri affermano che i fondi sono stati instradati attraverso banche statunitensi, conti esteri e almeno 19 portafogli di criptovaluta, alcuni dei quali collegati a indirizzi IP e scambi in Russia e Nigeria, comprese piattaforme accusate di aver riciclato denaro per gruppi terroristici ed entità sanzionate.
