Condanna per Frode Legata alle Criptovalute
Le autorità statunitensi hanno condannato un uomo a 97 mesi di carcere per il suo ruolo nel defraudare gli investitori di oltre 40 milioni di dollari attraverso uno schema Ponzi legato alle criptovalute. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Dwayne Golden, 57 anni, è stato condannato il 27 giugno dal giudice distrettuale William F. Kuntz II nel tribunale federale di Brooklyn.
Dettagli della Condanna
Golden si era dichiarato colpevole nel settembre 2024 di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro. Insieme ai co-imputati Gregory Aggesen, Marquis Egerton (noto anche come “Mardy Eger”) e William White, gestiva tre aziende di asset digitali fraudolente: EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin.
Operazioni Fraudolente
I pubblici ministeri hanno dichiarato che queste aziende promettevano rendimenti garantiti attraverso il trading di criptovalute all’estero, ma operavano in realtà come schemi Ponzi, utilizzando i fondi dei nuovi investitori per pagare i precedenti o per arricchirsi. Lo schema è stato attivo tra aprile e agosto 2017, e gli investitori hanno subito perdite sostanziali dopo che gli operatori hanno chiuso le piattaforme e sono scomparsi con i fondi.
Ostacoli alle Indagini
Golden e i suoi associati hanno anche tentato di ostacolare le indagini federali distruggendo prove e presentando informazioni false alle autorità. Tra il 2017 e il 2022, Golden, Aggesen e White avrebbero cospirato per ostacolare un’indagine della Federal Trade Commission e un’indagine di un gran giurì federale sulle operazioni fraudolente. White avrebbe agito per conto di Aggesen per fornire dichiarazioni fuorvianti in risposta a citazioni ufficiali.
Restituzioni e Conseguenze
Golden è stato anche ordinato a rinunciare a 2,46 milioni di dollari, con ulteriori restituzioni da decidere in seguito. Il co-imputato William White è stato condannato a 30 mesi di carcere, mentre Aggesen ed Egerton stanno aspettando la sentenza. Le vittime sono state invitate a presentare richieste di restituzione all’FBI come parte del processo di recupero in corso.
Azioni di Enforcement del DOJ
La condanna di Golden si aggiunge a una serie di recenti azioni di enforcement legate alle criptovalute da parte del DOJ a giugno. All’inizio di questo mese, l’agenzia ha avviato il sequestro di oltre 225 milioni di dollari in criptovalute legate a truffe di “pig butchering”. In un caso separato, il DOJ ha presentato un’azione di sequestro per confiscare oltre 7,7 milioni di dollari in criptovalute legate a funzionari nordcoreani. Solo pochi giorni dopo, l’agenzia ha anche accusato un cittadino russo e fondatore di una società di pagamenti in criptovalute per aver gestito uno schema di riciclaggio di denaro da 500 milioni di dollari.
Impegno Contro i Crimini Finanziari
I funzionari statunitensi hanno segnalato che l’enforcement aggressivo continuerà poiché i crimini finanziari legati alle criptovalute sono in aumento. L’FBI e il DOJ affermano di essere impegnati a smantellare operazioni fraudolente e recuperare beni rubati per le vittime attraverso una continua cooperazione internazionale e tecniche avanzate di tracciamento della blockchain.
