Rimborso per le Vittime di OneCoin
Le vittime della frode multi-miliardaria OneCoin possono ora presentare domanda per un rimborso attraverso un programma di compensazione federale finanziato con beni sequestrati. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato lunedì che oltre 40 milioni di dollari in fondi confiscati sono stati messi da parte per gli investitori che hanno subito perdite nette dallo schema di criptovaluta tra il 2014 e il 2019.
Iniziativa del Dipartimento di Giustizia
L’Avvocato degli Stati Uniti per Manhattan, Jay Clayton, ha descritto l’iniziativa come “un passo importante verso il ritorno dei fondi a coloro che sono stati danneggiati”.
I pubblici ministeri federali hanno rivelato che lo schema, fondato in Bulgaria da Ruja Ignatova e Karl Sebastian Greenwood, ha truffato circa 3,5 milioni di persone per oltre 4 miliardi di dollari. Alcune stime indipendenti suggeriscono che le perdite globali potrebbero arrivare fino a 19 miliardi di dollari, ma gli attuali sforzi di recupero del DOJ si concentrano sui beni recuperati dagli architetti del progetto.
La Truffa di OneCoin
OneCoin è stato commercializzato come un “killer di Bitcoin”, diventando infine uno dei più grandi asset digitali per capitalizzazione di mercato prima di collassare, quando gli investitori si sono resi conto che i token mancavano di qualsiasi utilità reale o tecnologia sottostante.
“Tra il 2014 e il 2019, i fondatori di OneCoin hanno venduto una bugia travestita da criptovaluta, costando alle vittime oltre 4 miliardi di dollari in tutto il mondo”, ha dichiarato Clayton. “Sebbene nessun recupero possa annullare completamente il danno, il nostro Ufficio continuerà a lavorare per sequestrare i proventi criminali e dare priorità al rimborso dei soldi nelle mani delle vittime.”
Scrutinio e Conseguenze Legali
Il progetto ha affrontato un primo scrutinio da parte delle banche centrali in Lettonia, Svezia e Norvegia, che hanno emesso avvisi pubblici identificandolo come un potenziale schema Ponzi molto prima del raid del 2018 sulla sua sede bulgara. Dopo quell’indagine, Greenwood è stato arrestato e successivamente condannato a 20 anni di carcere federale alla fine del 2023.
Ignatova, la cosiddetta “Cryptoqueen”, è ancora in libertà dopo essere scomparsa nell’ottobre 2017, dopo un volo verso Atene, Grecia. Attualmente occupa un posto nella lista dei Dieci più Ricercati dell’FBI, con una ricompensa di 5 milioni di dollari offerta per informazioni che portino al suo arresto.
