Carlos Érick Vázquez González e il Riciclaggio di Denaro
Carlos Érick Vázquez González, un cittadino messicano legato al Cartel Jalisco Nueva Generación, si è dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro in relazione al traffico di droga negli Stati Uniti e in Messico. Vázquez González ha utilizzato criptovalute per facilitare questi crimini.
Dettagli della Dichiarazione di Colpevolezza
Venerdì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che Vázquez González si era dichiarato colpevole di crimini di riciclaggio di denaro derivanti dai proventi delle attività di traffico di droga, dopo essere stato estradato dal Messico lo scorso ottobre. Il DOJ ha rivelato che Vázquez González era un intermediario chiave per broker di denaro non identificati, i quali depositavano i proventi delle vendite di droga in un portafoglio di criptovalute sotto la sua custodia.
Vázquez González ha spostato questi fondi per riciclare il denaro, scambiando asset crittografici per dollari in Messico e restituendoli agli stessi broker di denaro, ma dall’altra parte del confine. Sebbene il comunicato stampa non abbia nominato l’organizzazione coinvolta in queste operazioni di consegna e prelievo di contante, rapporti lo collegano all’organizzazione criminale Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), guidata da Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, noto come “El Mencho”, ucciso in un’operazione congiunta a febbraio.
Conseguenze Legali
Vázquez González ha ricevuto depositi di circa 4 milioni di dollari da questi broker e ha accettato una commissione di 40.000 dollari per la sua partecipazione allo schema. Mentre si dichiarava colpevole, Vázquez González affronta fino a 20 anni di carcere, e la sua sentenza sarà rivelata il 17 dicembre.
Iniziative del Dipartimento di Giustizia
Il DOJ ha sottolineato che questa persecuzione fa parte dell’iniziativa del Task Force per la Sicurezza Nazionale, istituita dall’Ordine Esecutivo di Trump “Proteggere il Popolo Americano contro l’Invasione”, dedicata a “eliminare i cartelli criminali, le bande straniere, le organizzazioni criminali transnazionali e i circuiti di traffico e sfruttamento umano.”
La persecuzione e la dichiarazione di colpevolezza di Vázquez González arrivano mentre il governo degli Stati Uniti ha intensificato la sua azione contro il legame tra criptovalute e cartelli criminali. A maggio, l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) degli Stati Uniti ha sanzionato 12 individui e due aziende che avrebbero svolto funzioni simili a quelle di Vázquez González, fungendo da intermediari finanziari per il riciclaggio di denaro per il Cartello di Sinaloa. A luglio, la DEA ha sequestrato 10 milioni di dollari in criptovalute derivanti dalle operazioni di traffico di droga del Cartello di Sinaloa.
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