Frode e Criptovaluta: Il Rapporto del Dipartimento di Giustizia
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha evidenziato tre casi di frode di alto profilo in cui la criptovaluta ha svolto un ruolo significativo nel suo Rapporto sul 2025, pubblicato giovedì. Il rapporto sottolinea un’intensificazione dell’applicazione della legge man mano che gli asset digitali si integrano negli schemi di frode tradizionali. Negli ultimi dodici mesi, i pubblici ministeri hanno accusato 265 imputati, con una perdita complessiva prevista superiore a 16 miliardi di dollari, più del doppio rispetto al totale dell’anno precedente, secondo il rapporto della Sezione Frodi della Divisione Criminale del DOJ.
Unità Specializzate e Casi di Frode
La Sezione Frodi opera attraverso quattro unità specializzate:
- Unità della Legge sulle Pratiche Corrotte Straniere
- Unità per le Frodi di Mercato, Governo e Consumatori
- Unità per la Salute e Sicurezza
- Unità per le Frodi nel Settore Sanitario
che supervisiona i casi di frode sanitaria, inclusi sequestri di criptovaluta. Il rapporto evidenzia il crescente ruolo della criptovaluta nelle operazioni di frode su larga scala.
In uno di questi casi, Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz e Jorge Kinds sono stati accusati di un piano di frode legato a innesti di ferite amniotiche da oltre 1 miliardo di dollari, che avrebbe generato oltre 600 milioni di dollari in pagamenti Medicare impropri. I pubblici ministeri affermano che gli imputati hanno preso di mira pazienti anziani e terminali con innesti medicalmente non necessari. Le autorità hanno successivamente sequestrato oltre 7,2 milioni di dollari in beni, inclusi conti bancari e criptovaluta.
Takedown Nazionale della Frode Sanitaria
Il Dipartimento di Giustizia ha anche menzionato il Takedown Nazionale della Frode Sanitaria dell’anno scorso, il più grande nella storia del Dipartimento, durante il quale 324 individui sono stati accusati in schemi che coinvolgono oltre 14,6 miliardi di dollari in perdite previste. Durante quell’operazione, le autorità hanno sequestrato oltre 245 milioni di dollari in contante, veicoli di lusso, criptovaluta e altri beni.
Lo scorso novembre, Travis Ford, ex CEO di Wolf Capital, è stato condannato a 60 mesi di carcere per una frode di investimento in criptovaluta da 9,4 milioni di dollari, che ha preso di mira circa 2.800 investitori, promettendo “rendimenti giornalieri dell’1-2%” e dirottando fondi per guadagni personali, come affermato dal DOJ.
Iniziative Legislative e Rischi Futuri
Le azioni di enforcement arrivano mentre il Congresso si muove per affrontare la frode legata alle criptovalute. Il mese scorso, i senatori Elissa Slotkin (D-MI) e Jerry Moran (R-KS) hanno introdotto il bipartisan SAFE Crypto Act, che stabilirebbe un’unità task force federale entro 180 giorni, con l’obiettivo di ridurre le truffe legate alle criptovalute attraverso il coordinamento intersettoriale. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha anche esortato i legislatori statali a criminalizzare le operazioni crypto non autorizzate, avvertendo che un’economia criminale da 51 miliardi di dollari sta prosperando in aree di regolamentazione cieca.
“Il cambiamento più importante in questo momento è la velocità. Abbiamo visto un aumento di circa il 500% nelle frodi abilitate dall’IA, e quell’aumento non riguarda solo il volume: riguarda quanto velocemente le operazioni criminali possono ora muoversi,” ha dichiarato Ari Redbord, VP e Responsabile Globale delle Politiche di TRM Labs, a Decrypt.
Redbord ha avvertito che i gruppi criminali “non stanno più improvvisando”, ma invece “gestiscono operazioni altamente ottimizzate e industriali che possono rubare e riciclare fondi in ore piuttosto che in settimane.” Quella velocità ha guidato ciò che Redbord ha definito “industrializzazione del riciclaggio di denaro,” dove le reti di riciclaggio professionale ora operano come “infrastrutture condivise per reti di truffa, gruppi di ransomware, organizzazioni di traffico di droga, attori informatici nordcoreani e evasori di sanzioni.”
“Guardando al futuro, le frodi abilitate dall’IA continueranno a guidare le priorità di enforcement, dalle truffe costruite attorno a narrazioni di trading AI a schemi di investimento sintetici e tokenizzati progettati per generare fiducia,” ha aggiunto.
