Processo Penale di Roman Storm
Un giudice federale che supervisiona il processo penale del co-fondatore e sviluppatore di Tornado Cash, Roman Storm, ha autorizzato i giurati ad ascoltare una testimonianza secondo cui Storm avrebbe potuto modificare la piattaforma “per dissuadere i criminali dall’utilizzarla“.
Decisione del Giudice
In un’ordinanza emessa domenica, il giudice Katherine Failla ha respinto una mozione della difesa che chiedeva di escludere la testimonianza di un testimone del governo riguardo alle modifiche che Storm avrebbe potuto apportare a Tornado Cash. Il testimone, Philip Werlau, un investigatore della società di indagini sulle frodi e conformità Anti-Money Laundering AnChain.AI, sarà autorizzato a fornire testimonianza secondo cui Storm avrebbe avuto i mezzi per impedire a Tornado Cash di riciclare i proventi di crimini utilizzando le funzionalità dei contratti intelligenti, ma ha scelto di non farlo.
“Tale testimonianza è ammissibile”, ha dichiarato Failla. “La difesa sostiene che ‘non ci sarà prova che un ‘smart contract per il registro degli utenti’ sia mai stato effettivamente utilizzato nell’industria blockchain’. Questo potrebbe essere vero, ma il signor Werlau può comunque testimoniare sull’implementazione di tale funzionalità, purché sia tecnologicamente fattibile e un sviluppatore software come il signor Storm probabilmente ne sarebbe stato a conoscenza.”
Dettagli del Processo
Lunedì ha segnato il sesto giorno del processo penale di Storm, accusato di riciclaggio di denaro, cospirazione per operare come trasmettitore di denaro non autorizzato e cospirazione per violare le sanzioni statunitensi in relazione al suo ruolo con Tornado Cash. I pubblici ministeri statunitensi hanno dichiarato di aspettarsi di concludere il loro caso entro venerdì, quando gli avvocati di Storm inizieranno a presentare la loro difesa.
Fino ad oggi, il governo degli Stati Uniti ha presentato testimonianze da parte di testimoni che vanno dagli hacker che avrebbero utilizzato il servizio di mixing crypto per riciclare fondi illeciti a un contabile forense dell’FBI e un agente speciale che indaga sul caso. Joel DeCapua, un agente speciale supervisore dell’unità crimini informatici dell’FBI, ha testimoniato giovedì che il suo team aveva trovato 16 incidenti, ciascuno coinvolgente più di 5 milioni di dollari, che si muovevano attraverso Tornado Cash.
Implicazioni Future
Cosa significherà il caso per il futuro di Storm? Alexey Pertsev, un altro co-fondatore e sviluppatore di Tornado Cash, è stato arrestato, processato e condannato per riciclaggio di denaro relativo al servizio di mixing nei Paesi Bassi. Nel 2024, un giudice lo ha condannato a più di cinque anni di carcere. Il caso di Storm negli Stati Uniti potrebbe avere un esito diverso.
Secondo quanto riportato dall’aula, Failla ha dichiarato di stare esaminando le accuse in casi legati alle criptovalute, inclusi quelli dell’ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried, del co-fondatore di OneCoin Karl Greenwood e dell’ex product manager di OpenSea Nathaniel Chastain. Tutti e tre sono stati condannati a scontare pene detentive.
La selezione della giuria per il processo di Storm è iniziata il 14 luglio. Il processo dovrebbe durare da tre a quattro settimane, secondo quanto dichiarato da Storm.
