Detenzione di Álvaro Romillo Castillo
Un giudice della Corte Suprema spagnola ha ordinato la detenzione provvisoria senza cauzione dell’imprenditore di criptovalute Álvaro Romillo Castillo, accusato di aver orchestrato uno schema piramidale da 300 milioni di dollari.
Accuse e Motivazioni
La decisione è stata presa dopo le accuse secondo cui Romillo avrebbe ideato un sistema che ha truffato gli investitori per un totale di 300 milioni di dollari. L’ordine è stato emesso a seguito delle preoccupazioni degli investigatori, che hanno rilevato recenti trasferimenti di fondi all’estero, temendo che potesse fuggire.
“Romillo rappresentava un alto rischio di non presentarsi all’udienza programmata per venerdì.”
Secondo rapporti locali, Romillo ha recentemente attirato l’attenzione dopo aver ammesso di aver finanziato la campagna elettorale europea di Luis Pérez, leader del partito politico di estrema destra Se Acabó La Fiesta (SALF).
Arresto e Indagini
Gli agenti dell’Unità Operativa Centrale della Guardia Civile (UCO) hanno arrestato Romillo il 6 novembre. Gli investigatori, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate spagnola, avevano già rintracciato 33,5 milioni di dollari in recenti movimenti di denaro all’estero.
Romillo affronta gravi accuse, tra cui frodi, appartenenza a un’organizzazione criminale e riciclaggio di denaro. Queste accuse derivano dalla sua creazione e gestione del Madeira Invest Club (MIC), che la Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (CNMV) ha descritto come una “camera di compensazione finanziaria”.
Promesse e Dirottamenti di Fondi
Il MIC avrebbe promesso agli investitori rendimenti annuali minimi del 20%, raccogliendo fondi per beni di alto valore come arte virtuale, oro, barche, auto e altri beni di lusso. Le autorità sospettano che Romillo abbia sistematicamente dirottato fondi dalla piattaforma per acquistare beni personali.
Difesa e Contraddizioni
Durante l’interrogatorio, Romillo ha difeso le sue azioni, affermando di avere l’intenzione di rimborsare i circa 2.700 investitori colpiti. Ha anche dichiarato di aver rimborsato molte vittime in contante, sebbene non sia stato in grado di fornire prove.
La testimonianza di Romillo ha sollevato dubbi a causa di contraddizioni riguardo ai suoi beni e al suo stile di vita. Secondo il giudice, Romillo ha utilizzato la sua popolarità sui social media per gestire un “business fraudolento di raccolta fondi di massa” tra gennaio 2023 e settembre 2024, dirottando i fondi degli investitori verso la propria ricchezza.
Diversi gruppi di accusa si sono allineati con la richiesta del pubblico ministero per la sua immediata detenzione.
