Giudice Federale Respinge Richieste RICO in Caso di Schema Ponzi
Un giudice federale di New York ha respinto giovedì le richieste RICO alla base di una causa collettiva contro un pastore e presunti complici, stabilendo che gli investitori coinvolti in quello che le autorità hanno definito uno schema Ponzi legato alle criptovalute non potevano proseguire con gli sforzi per ottenere danni.
Decisione del Giudice
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Ronnie Abrams ha stabilito che una disposizione inclusa nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995 era sufficiente per annullare la causa, poiché le sue affermazioni si basavano su “atti predicati di frode sui titoli” che non erano perseguibili.
In ambito civile, il RICO consente alle persone di citare in giudizio le parti coinvolte in attività di racket come frodi o estorsioni. Tuttavia, Abrams ha osservato che le persone che affermano di essere state truffate da un pastore affiliato alla Chiesa Avventista del Settimo Giorno hanno 30 giorni per presentare un reclamo modificato.
Dettagli della Causa
La causa, intentata a maggio, chiedeva almeno 750 milioni di dollari in danni in relazione alle perdite subite dagli investitori a causa di uno schema ideato dal fondatore e ex CEO di EminiFX, Eddy Alexandre, che si è dichiarato colpevole di frode sulle merci nel 2023.
EminiFX si presentava come una piattaforma di trading per asset digitali e valute estere. I pubblici ministeri hanno dichiarato che Alexandre ha raccolto 248 milioni di dollari da oltre 25.000 persone, promettendo che la piattaforma poteva “raddoppiare il loro denaro entro cinque mesi” attraverso una tecnologia segreta.
I pubblici ministeri hanno affermato che Alexandre non ha investito una parte sostanziale dei fondi raccolti dai membri della sua chiesa e dalla comunità haitiana, fallendo anche nel divulgare milioni di dollari di perdite su allocazioni che ha effettuato prima del suo arresto quasi quattro anni fa.
Utilizzo dei Fondi e Conseguenze Legali
Inoltre, le autorità hanno dichiarato che Alexandre ha dirottato 14,7 milioni di dollari di fondi degli investitori sul suo conto bancario personale, utilizzando parte di questi per acquistare una BMW da 155.000 dollari.
Al momento della condanna di Alexandre, al pastore è stato ordinato di rinunciare a 248,9 milioni di dollari e di pagare 213 milioni di dollari a titolo di risarcimento. Secondo il sito web del Bureau of Prisons, attualmente è detenuto in un istituto penitenziario a bassa sicurezza in Pennsylvania.
Lo scorso anno, un altro giudice federale di New York ha ordinato ad Alexandre e alla sua azienda di pagare quasi 229 milioni di dollari in relazione a un’azione di enforcement avviata dalla CFTC. Alexandre si è rappresentato da solo nel caso.
Abusi di Fiducia nel Settore Religioso
Le figure religiose che abusano delle posizioni di fiducia non sono una novità quando si tratta di criptovalute. A settembre, un giudice del Colorado ha stabilito che il pastore Eli Regalado ha violato le leggi sui titoli mentre raccoglieva fondi per un progetto crypto fallito che Dio gli avrebbe detto di creare.
“Le figure religiose che abusano delle posizioni di fiducia non sono una novità quando si tratta di criptovalute.”
