Sentenza contro i Regalado
Un tribunale del Colorado ha emesso una sentenza contro un pastore di Denver e sua moglie, dopo aver accertato che avevano truffato centinaia di investitori vendendo token crypto creati per la loro chiesa. La sentenza, emessa venerdì scorso nel tribunale distrettuale di Denver, ha stabilito che Eli e Kaitlyn Regalado hanno violato le leggi statali sui titoli e devono restituire 3,39 milioni di dollari, secondo una dichiarazione della Divisione dei Titoli del Colorado pubblicata martedì.
Dettagli del caso
Questo provvedimento segue un processo avvenuto a maggio, durante il quale gli avvocati statali hanno affermato che i Regalado avevano raccolto fondi da almeno 509 investitori di INDXcoin e 87 investitori di Sumcoin. Decrypt ha contattato l’ufficio del regolatore statale dei titoli per un commento, ma non ha ricevuto immediatamente una risposta. Sono stati fatti tentativi per contattare i Regalado e la loro chiesa.
Secondo l’ordine di giudizio visto da Decrypt, la storia di marketing e creazione degli Regalado per INDXcoin affermava che “Dio” disse loro di creare, vendere e seminare il token.
La sentenza ha continuato a descrivere come i Regalado abbiano assemblato un “Team Profetico” che si riuniva tramite conferenze telefoniche fino a cinque volte a settimana per ricevere aggiornamenti su INDXcoin e il suo scambio crypto, Kingdom Wealth. Durante queste riunioni, venivano fatte preghiere su decisioni chiave, con il Team Profetico che consigliava i Regalado “in base a ciò che Dio stava dicendo”, rafforzando il quadro religioso utilizzato per promuovere il token, secondo le testimonianze citate nel caso.
Conclusioni del tribunale
Tuttavia, le promesse di guida spirituale non hanno protetto la coppia da un esame legale. INDXcoin si qualificava come un titolo ai sensi della legge sui titoli del Colorado, secondo le conclusioni del tribunale, con il giudice Kutcher che ha determinato che la coppia aveva travisato il suo valore, dicendo agli acquirenti che era più sicuro di altre criptovalute e assicurando loro che avrebbero guadagnato anche se il token non poteva essere venduto su scambi consolidati.
Le quotazioni per un token chiamato “INDXcoin” appaiono su Phantom (Solana), Bitget e BscScan. Tuttavia, i documenti del tribunale non elencano un indirizzo di contratto, quindi le quotazioni non possono essere confermate come lo stesso token coinvolto nel caso Regalado. “INDXcoin non valeva nulla perché nessuno voleva comprarlo”, ha affermato l’ordine.
Utilizzo dei fondi degli investitori
Le prove hanno anche mostrato che i Regalado hanno depositato i fondi degli investitori in un conto bancario che controllavano e hanno utilizzato almeno 1,3 milioni di dollari per spese personali. I registri dettagliavano spese per borse di lusso, gioielli, vacanze, auto, ristrutturazioni domestiche e pagamenti alla loro chiesa, Victorious Grace. “Non c’erano parametri sull’importo che lui o la signora Regalado avrebbero speso con i soldi degli investitori”, ha osservato il tribunale.
Procedimenti penali
In un caso penale separato di luglio, un gran giurì di Denver ha accusato i Regalado di 40 reati, tra cui estorsione, frode sui titoli e furto; entrambi hanno postato una cauzione di 100.000 dollari e attendono il processo. A differenza della sentenza di enforcement civile, che ha ordinato il risarcimento e un divieto di titoli di 20 anni, il caso penale potrebbe comportare una pena detentiva se venissero condannati.
