Frode Internazionale di Investimento in Criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato che un cittadino cinese sta per affrontare una pena detentiva federale per il suo coinvolgimento in una frode internazionale di investimento in criptovalute, che ha sottratto oltre 36,9 milioni di dollari a 174 vittime.
Dettagli del Caso
Jingliang Su si è dichiarato colpevole di cospirazione per gestire un’attività di trasmissione di denaro illegale ed è stato condannato a pagare un risarcimento di 26.867.242,44 dollari come parte del procedimento federale.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, Su e i suoi complici operavano da centri di frode in Cambogia, utilizzando messaggi non richiesti sui social media, telefonate, messaggi di testo e servizi di incontri online per costruire fiducia con gli americani, prima di indirizzarli verso siti web di trading di criptovalute falsi.
I truffatori hanno convinto le vittime a trasferire fondi per “investimenti” che, in realtà, non erano mai legittimi e venivano immediatamente dirottati su conti controllati dall’anello.
Movimentazione dei Fondi Rubati
Una volta ricevuti i fondi, Su e i suoi partner hanno spostato il denaro rubato attraverso una società di comodo negli Stati Uniti e un conto presso Deltec Bank nelle Bahamas, convertendo i fondi nella stablecoin Tether (USDT) e poi trasferendoli a portafogli digitali e operazioni di frode in Cambogia.
Otto complici si sono dichiarati colpevoli in relazione allo schema e diversi di loro sono già stati condannati a pene detentive federali che vanno da 36 a 51 mesi.
Commento del Procuratore
Bill Essayli, primo assistente procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California, ha dichiarato: “Nuove opportunità di investimento possono sembrare intriganti, ma hanno un lato oscuro: attraggono criminali che, in questo caso, hanno rubato e poi riciclato decine di milioni di dollari dalle loro vittime. Ringrazio i nostri partner delle forze dell’ordine per i loro sforzi nel portare questo imputato davanti alla giustizia e incoraggio il pubblico investitore a essere cauto. Un’oncia di prevenzione vale un chilo di cura.”
Su è stato condannato a 46 mesi di prigione federale.
