Intervento delle Autorità Finanziarie Kazake
Le autorità finanziarie kazake hanno interrotto le operazioni di 130 piattaforme di criptovalute non autorizzate e confiscato 16,7 milioni di dollari in asset digitali durante una campagna di enforcement a livello nazionale mirata a contrastare il riciclaggio di denaro.
Dettagli dell’Operazione
Kairat Bizhanov, Vicepresidente dell’Agenzia di Monitoraggio Finanziario del paese, ha rivelato i risultati dell’operazione durante un briefing governativo, sottolineando come la legge nazionale limiti il trading di criptovalute a piattaforme in possesso di licenze rilasciate dall’Agenzia dei Servizi Finanziari di Astana, che devono mantenere integrazione con il sistema bancario tradizionale, secondo un rapporto del The Times of Central Asia.
Reti Clandestine e Vulnerabilità
I monitor finanziari hanno anche scoperto 81 reti clandestine specializzate nella conversione di criptovalute in contante, con volumi di transazione aggregati superiori a 43 milioni di dollari. Bizhanov ha evidenziato le vulnerabilità persistenti nel sistema finanziario basato sul contante, affermando che i criminali sfruttano carte bancarie registrate con identità false per facilitare trasferimenti di fondi non tracciabili tra parti anonime.
Aumento dei Prelievi e Misure di Controllo
L’estrazione di contante dagli sportelli automatici a livello nazionale ha raggiunto 24,1 miliardi di dollari nel periodo di misurazione, rappresentando un aumento di 1,8 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente, con gli sportelli automatici che rimangono un punto critico nel sistema.
Le autorità hanno risposto con meccanismi di controllo rigorosi, imponendo un limite di prelievo di oltre 913 dollari su carte di pagamento, che ora attivano la verifica obbligatoria dell’identità attraverso database governativi e autenticazione mobile. Le istituzioni finanziarie devono conservare le registrazioni video degli sportelli automatici per sei mesi, mentre i regolatori si preparano a rendere obbligatoria l’autenticazione biometrica, il riconoscimento facciale e la scansione delle impronte digitali per tutte le transazioni in contante.
Opinioni sul Modello di Sorveglianza
Quando gli è stato chiesto se tali misure potessero servire da modello per le economie in via di sviluppo o costituire una sorveglianza finanziaria eccessiva, il consulente per la criminalità informatica David Sehyeon Baek ha dichiarato a Decrypt che l’iniziativa rappresenta “uno degli esperimenti più audaci nel legare l’identità fisica alla trasparenza finanziaria.”
“Sulla carta, dissuade l’impostazione e rende misurabile la conformità,” ha detto, avvertendo che senza una supervisione adeguata, tali sistemi potrebbero “trasformarsi in strumenti di sorveglianza.” Baek ha sottolineato che le nazioni che implementano sistemi comparabili “devono ponderare attentamente la proporzionalità, assicurandosi che gli obiettivi anti-crimine non erodano i diritti dei cittadini alla privacy o creino database biometrici permanenti vulnerabili a usi impropri.”
“Nelle mani giuste, la biometria può rafforzare la fiducia digitale; nelle mani sbagliate, può normalizzare la visibilità finanziaria totale,” ha spiegato.
