Iniziativa del Ministero della Pubblica Sicurezza
Il sito web del Ministero della Pubblica Sicurezza ha pubblicato un elenco di 20 parole chiave anti-frode destinate agli organi competenti. Questa iniziativa è il risultato della combinazione delle esperienze di prevenzione e dissuasione di diverse località.
Analisi delle parole chiave
Il Bureau di Investigazione Criminale del Ministero ha analizzato e ottimizzato queste parole chiave attraverso lo studio di casi di frodi elettroniche recentemente risolti. L’elenco include termini come:
- criptovaluta
- riparazione del credito
- link sconosciuti
- codici QR
- comportamenti di aiuto al credito
Frode e criptovalute
“L’uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro è diventato uno dei metodi più comuni utilizzati dai criminali per perpetrare frodi e trasferire fondi illeciti.”
I truffatori creano frequentemente piattaforme false spacciandosi per investimenti in criptovalute e servizi di gestione finanziaria. Inducono le vittime a investire, mentre si presentano come trader di criptovalute per guidare operazioni mirando a presunti rischi del trading online.
Avvertimenti della Polizia
La polizia ha specificamente avvertito che le transazioni in criptovaluta non sono coperte dalla legge e che, per lo più, i cosiddetti investimenti in criptovaluta e gestione finanziaria si rivelano essere frodi.
