Collegamenti tra World Liberty Financial e Conglomerato Sanzionato
Una società partner di World Liberty Financial—il progetto crypto sostenuto dal Presidente Donald Trump—è stata collegata a individui connessi a un conglomerato cambogiano sanzionato, accusato di gestire operazioni di truffa a livello globale, secondo un’inchiesta pubblicata lunedì dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project e da Guardian Australia.
Dettagli sul Progetto di Resort a Tema Blockchain
L’inchiesta ha rivelato che un “resort a tema blockchain” pianificato in Timor-Leste, legato al partner AB Network, coinvolgeva tre individui che sono stati successivamente sanzionati dal Tesoro degli Stati Uniti come parte di un’azione contro il Prince Group, con sede in Cambogia. Il progetto, promosso come una destinazione di lusso per innovatori della criptovaluta, era sostenuto da una società di sviluppo locale costituita con un capitale di 10 milioni di dollari.
I registri aziendali mostrano che il principale azionista della società di sviluppo era Yang Jian, un imprenditore con sede a Cipro, sanzionato a ottobre per aver presumibilmente collaborato con il CEO del Prince Group, Chen Zhi, su un progetto di resort separato descritto dalle autorità statunitensi come un “investimento predatorio”.
Impatto delle Frodi Online negli Stati Uniti
Secondo il rapporto sul crimine informatico del FBI del 2025, solo gli americani hanno perso quasi 21 miliardi di dollari a causa di truffe online lo scorso anno, con oltre 1 milione di denunce presentate. Le frodi legate alle criptovalute hanno rappresentato la quota maggiore delle perdite, totalizzando oltre 11 miliardi di dollari su 181.565 denunce.
Accuse contro il Prince Group
Il Prince Group, un conglomerato con sede in Cambogia guidato da Chen Zhi, è stato accusato dalle autorità statunitensi di gestire una delle più grandi reti di truffe online al mondo, generando presuntamente decine di miliardi di dollari all’anno attraverso schemi fraudolenti gestiti da complessi in tutta l’Asia sudorientale. Lo scorso anno, il governo degli Stati Uniti ha sequestrato 15 miliardi di dollari in Bitcoin da Chen in quella che ha descritto come la sua più grande azione di confisca contro i truffatori online. La società ha negato qualsiasi illecito.
Reazioni di World Liberty Financial
World Liberty Financial, fondata nel 2024 da partner tra cui aziende affiliate alle famiglie Trump e Witkoff, ha dichiarato di aver effettuato la due diligence su AB e di non essere stata informata del resort, né di individui legati al progetto di Timor-Leste. Gli avvocati della società hanno detto agli investigatori che è “impegnata in pratiche responsabili e conformità” e hanno affermato che le affermazioni di collegamenti con figure sanzionate sono “infondate e false”.
Struttura Aziendale di AB Network
AB Network ha annunciato la sua partnership con World Liberty Financial a novembre, concedendole il diritto di utilizzare lo stablecoin USD1 ancorato al dollaro statunitense sulla sua blockchain. La collaborazione è seguita a una serie di annunci di alto profilo da parte di AB, che ha promosso legami con figure politiche globali e ha elencato ex leader mondiali tra i consulenti della sua branca no-profit registrata in Irlanda. La struttura aziendale della rete è rimasta opaca.
Si descrive come un ecosistema decentralizzato composto da una no-profit irlandese, una fondazione delle Isole Cayman e entità basate sulla blockchain governate dai detentori di token. Il rapporto dell’OCCRP ha identificato due figure precedentemente non divulgate—lo sviluppatore software Sui Chenggang e l’imprenditore Lin Xiaofan—come attori chiave all’interno della rete.
Situazione Attuale del Progetto
Lin, che ha dichiarato di aver svolto un ruolo di primo piano nel progetto del resort di Timor-Leste, ha negato qualsiasi collegamento con il Prince Group. Ha anche affermato di aver presentato Sui ai dirigenti di World Liberty. Il materiale promozionale per lo sviluppo di Timor-Leste è stato rimosso dai siti web di AB dopo che i reporter dell’OCCRP hanno iniziato a fare domande. Lin ha detto che il progetto rimane attivo, ma che AB non è più coinvolta, e ha fornito documentazione che dimostra che la partnership è stata terminata a novembre.
Nonostante si sia distanziata dagli individui sanzionati, AB continua a promuovere la sua partnership con World Liberty Financial e la sua rete di consulenti politici. La collaborazione ha finora prodotto un’adozione limitata dello stablecoin di World Liberty sulla blockchain di AB, con un’offerta totale massima di circa 3,6 milioni di dollari e poco più di 3.000 detentori. World Liberty Financial non ha risposto a ulteriori richieste di commento.
