Introduzione
Il patrimonio fallimentare di Celsius Network ha citato in giudizio BitMEX per la restituzione di 6.360,17 Bitcoin, del valore di circa 495 milioni di dollari, a causa di liquidazioni forzate effettuate durante il crollo del mercato causato dalla pandemia di COVID-19 nel marzo 2020.
Dettagli della causa
Il reclamo, presentato il 12 settembre presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, accusa le aziende collegate a BitMEX di frodi, violazione di contratto e arricchimento ingiusto legato al sistema di liquidazione dell’exchange.
“BitMEX ha intenzionalmente progettato la sua piattaforma e le procedure di liquidazione per causare liquidazioni di collaterale e frodare i propri clienti”.
Il Blockchain Recovery Investment Consortium ha presentato il caso nel suo ruolo di amministratore della causa ai sensi del piano di fallimento di Celsius. Gli imputati includono HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services.
Contesto del mercato
Durante il disordine, le posizioni con leva sugli exchange di derivati hanno affrontato richieste di margine e chiusure forzate. Celsius e JST sostengono che BitMEX ha fatto più che chiudere le loro posizioni per coprire le perdite commerciali, affermando che l’exchange ha preso il controllo del collaterale in Bitcoin che avrebbe dovuto essere restituito.
Secondo il reclamo, Celsius ha perso 1.325,84 BTC quando BitMEX ha liquidato la sua posizione il 12 marzo 2020. Il fondo di investimento JST ha perso ulteriori 5.034,33 BTC attraverso una liquidazione il giorno successivo e ha successivamente ceduto le sue rivendicazioni al patrimonio di Celsius.
Rivendicazioni legali
Le rivendicazioni includono trasferimento fraudolento, conversione, violazione di contratto, violazione del dovere implicito di buona fede e correttezza, e arricchimento ingiusto. Al centro del caso c’è il controllo di BitMEX sul meccanismo che determinava quando le posizioni con leva sarebbero state chiuse.
Contenzioso e precedenti
Rivendicazioni simili sono emerse in una proposta di azione collettiva presentata a luglio da BKX Services e dal trader David Namdar. Come riportato in precedenza, i querelanti sostenevano che BitMEX avesse ingegnerizzato liquidazioni forzate e trattenuto 622,66 BTC che avrebbero dovuto tornare ai clienti.
Il reclamo di Celsius è separato e riguarda le perdite di marzo 2020, sebbene entrambi i casi contestino il modo in cui l’exchange ha gestito il collaterale dei clienti durante le liquidazioni forzate.
Situazione attuale di Celsius
Celsius ha bloccato i prelievi a giugno 2022 e ha presentato istanza di fallimento il mese successivo dopo che perdite e problemi di liquidità hanno lasciato i clienti impossibilitati a recuperare i propri beni. I documenti del tribunale hanno successivamente sollevato interrogativi sul divario tra le affermazioni pubbliche del prestatore e le sue pratiche commerciali.
Il rapporto finale dell’esaminatore nominato dal tribunale ha documentato fallimenti nel trading, nel controllo del rischio e nella registrazione all’interno del prestatore. Celsius ha iniziato a lavorare al suo piano di rimborso dopo che un giudice fallimentare di New York ha approvato la sua ristrutturazione.
Conclusione
Il reclamo di Celsius contro BitMEX è una parte significativa del contenzioso lasciato dal caso di fallimento del prestatore di criptovalute. Sebbene la liquidazione abbia presumibilmente danneggiato Celsius, i registri fallimentari mostrano che lo stesso prestatore aveva esposto i fondi dei clienti a operazioni speculative mentre presentava la propria attività come più sicura di quanto suggerissero le sue pratiche interne.
