Avvertimento sull’uso delle criptovalute in Nigeria
Il presidente dell’Agenzia Anticorruzione nigeriana ha lanciato un avvertimento chiaro: il sistema finanziario della Nigeria è altamente vulnerabile ad abusi su larga scala se le attività legate alle criptovalute nel paese rimangono non regolamentate.
Le criptovalute come opportunità e rischio
Ola Olukoyede, presidente della Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), ha descritto le criptovalute come un potente “motore di innovazione globale e creazione di ricchezza”. Tuttavia, ha avvertito che esse hanno anche il potenziale di “abilitare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e le frodi”.
“Le criptovalute sono il nuovo petrolio. Ci sono molti soldi in gioco. Ma l’ecosistema deve essere regolamentato correttamente,”
ha affermato Olukoyede.
“Senza quella regolamentazione, anche gli attori genuini si troveranno in difficoltà. Purtroppo, stiamo vedendo persone politicamente esposte e persino così detti attori legittimi sfruttare le criptovalute per riciclare denaro.”
Collaborazione per la regolamentazione
Il capo dell’EFCC ha chiesto una partnership collaborativa con l’Associazione dei Portatori di Interesse nella Tecnologia Blockchain della Nigeria (SIBAN) e altri attori del settore blockchain. Ha esortato l’associazione a dare priorità all’educazione degli investitori e alla conformità, suggerendo che potrebbero svolgere un ruolo cruciale come informatori segnalando i cattivi attori.
“Potete collaborare con noi per fermare il riciclaggio di denaro. Potete fare la segnalazione. Potete essere informatori. Maggiore è l’illuminazione e la formazione che forniamo, più forte diventa la nostra economia,”
ha aggiunto.
Risposta di SIBAN e impegno per la regolamentazione
In risposta, il leader di SIBAN, Obinna Iwuno, ha confermato la disponibilità dell’associazione alla regolamentazione, affermando che ha già sviluppato un codice etico modellato sulle migliori pratiche globali. Iwuno ha evidenziato la lunga richiesta di SIBAN per una regolamentazione sin dal 2018, al fine di prevenire la fuga di capitali e proteggere l’economia.
Il leader di SIBAN ha sottolineato che l’associazione è desiderosa di collaborare con l’EFCC su campagne anti-truffa, segnalazione di frodi e educazione degli investitori. Ha notato che SIBAN ha già imposto la conformità al know your customer (KYC) per le piattaforme di asset digitali e richiede agli operatori di avere funzionari dedicati alla conformità.
Equilibrio tra innovazione e regolamentazione
Tuttavia, Iwuno ha anche messo in guardia contro l’ostruzione dell’innovazione, notando che la regolamentazione deve trovare un equilibrio. Ha espresso ottimismo che una forte partnership con l’EFCC aiuterebbe a raggiungere questo obiettivo, garantendo che la popolazione giovanile attiva della Nigeria possa continuare a innovare nello spazio senza esporre la nazione a minacce come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
