Sentenza storica in Brasile per frode criptovalutaria
Secondo CoinDesk, la Corte Federale del Brasile ha recentemente emesso una sentenza definitiva nel caso di frode legato alla piattaforma di criptovaluta Braiscompany.
Condanne record
Tre persone principali sono state condannate a un totale di 171 anni di carcere, stabilendo un record per la condanna in un caso di frode legato alle criptovalute in Brasile.
Il giudice Vinicius Costa Vidor ha stabilito che il principale responsabile, Joel Ferreira de Souza, ha riciclato milioni di dollari attraverso una società di comodo e portafogli di criptovaluta non regolamentati, commettendo il crimine di “operare un’istituzione finanziaria senza autorizzazione”.
Strategie fraudolente e perdite
Le indagini hanno rivelato che il gruppo utilizzava un rendimento mensile del 20% come esca e ha sviluppato una rete di sottoscrittori attraverso una struttura di commissione multilivello, causando la perdita di circa 20.000 investitori e un danno complessivo di circa 1 miliardo di reais brasiliani (circa 190 milioni di dollari).
Dettagli delle condanne
- Joel Ferreira de Souza: 128 anni per crimini finanziari e riciclaggio di denaro.
- Gesana Rayane Silva: 27 anni per pubblicità ingannevole e favoreggiamento del riciclaggio.
- Victor Veronez: 15 anni per falsificazione di registri delle transazioni.
