Criminalizzazione delle Operazioni di Criptovalute Non Autorizzate
Il Procuratore Distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha esortato i legislatori statali a criminalizzare le operazioni di criptovalute non autorizzate, avvertendo che un’economia criminale da 51 miliardi di dollari prospera in zone grigie normative che consentono ai criminali di riciclare proventi derivanti da armi, droga e frodi senza conseguenze.
Priorità per il Secondo Mandato
Durante un intervento alla New York Law School, Bragg ha delineato l’enforcement delle criptovalute come una priorità per il suo secondo mandato, insieme a questioni come il traffico di armi e i furti nei negozi. Ha chiesto ai legislatori di chiudere le scappatoie che permettono agli operatori non autorizzati di sfuggire alla persecuzione, nonostante facilitino enormi operazioni di riciclaggio di denaro.
“Abbiamo bisogno di responsabilità sistemica, come se fossimo sotto steroidi qui,” ha dichiarato Bragg. “In effetti, voglio che siate un po’ spaventati. E poi scrivete al vostro rappresentante assembleare o senatore riguardo alla soluzione, alla prescrizione che abbiamo.”
Sportelli Automatici di Criptovalute Non Autorizzati
Bragg ha messo in evidenza gli sportelli automatici di criptovalute non autorizzati, che addebitano commissioni del 20% per convertire denaro sporco in asset digitali. “Sanno che stai riciclando proventi di armi,” ha affermato. “E lo fanno senza necessariamente chiederti.”
Licenza Obbligatoria e Requisiti di Conoscenza del Cliente
Sebbene i pubblici ministeri di Manhattan abbiano risolto casi, inclusa un’operazione di sportelli automatici Bitcoin non autorizzati da 5 milioni di dollari e schemi di finanziamento del terrorismo, Bragg ha sottolineato che gli investigatori non possono fare affidamento sugli errori dei criminali. “Non dovremmo avere bisogno che qualcuno commetta un errore e usi una banca tradizionale,” ha detto. “Ci sono persone molto più astute di quelle che si vantano su Facebook Messenger.”
Bragg ha chiesto una licenza obbligatoria e requisiti di conoscenza del cliente per tutte le attività di criptovalute, supportati da pene penali. “Se stai gestendo un’attività di criptovalute, se stai trasferendo, scambiando o muovendo valuta virtuale, dovresti essere autorizzato,” ha affermato. “È così semplice.”
Preoccupazioni Riguardo agli Anziani e Schemi di Frode
Durante la sessione di domande e risposte, l’avvocato civile Margo Hoppen ha sollevato preoccupazioni riguardo agli anziani di New York recentemente vedovi che sono caduti vittima di schemi di “pig butchering”. “Abbiamo trascorso molto tempo cercando di aiutare le persone a recuperare criptovalute rubate. È molto difficile,” ha detto, indicando l’atto R.I.P.O.F.F. del senatore Zellnor Myrie come una potenziale soluzione che “ci darebbe più strumenti per aiutare le persone a recuperare criptovalute rubate.”
Azione di Confisca Civile in Massachusetts
Proprio questa settimana, l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti in Massachusetts ha presentato un’azione di confisca civile cercando 200.000 dollari in USDT stablecoin da una truffa di pig-butchering basata su Tinder che ha preso di mira un residente del Massachusetts.
“Quando i pubblici ministeri come Alvin Bragg affermano che il crimine legato alle criptovalute sarà una priorità, la domanda più importante è se le forze dell’ordine hanno gli strumenti e l’expertise per trasformare quel focus in risultati concreti,” ha dichiarato Ari Redbord, ex funzionario del Dipartimento del Tesoro e ora a capo della politica globale presso la società di intelligence blockchain TRM Labs, a Decrypt.
Conclusioni sul Crimine Legato alle Criptovalute
Citando il TRM Labs Crypto Crime Report, che mostra che il 2025 è stato un anno record per l’attività illecita, con circa 158 miliardi di dollari in flussi di criptovalute illecite e circa 2,7 miliardi di dollari persi a causa di hack, Redbord ha sottolineato l’aumento degli “attacchi con chiave inglese” violenti, evidenziando come le criptovalute non siano più “una questione di nicchia”, ma siano saldamente integrate nell’ecosistema criminale più ampio.
Redbord ha inquadrato il “focus dei pubblici ministeri sul crimine legato alle criptovalute” come una questione di capacità, non solo di intenzione, affermando che i risultati reali dipendono da “investimenti in strumenti forensi blockchain,” costruendo “fluenza tecnica” tra investigatori e pubblici ministeri, e garantendo che i tribunali siano “a proprio agio con le prove di asset digitali” – utilizzando la “trasparenza” della tecnologia per “tenere i criminali responsabili su larga scala.”
