Chiusura di Zedxion Exchange Ltd.
Il registro delle imprese britannico, Companies House, ha avviato la procedura per sciogliere Zedxion Exchange Ltd., una piattaforma di criptovalute accusata di aver gestito fondi per il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran (IRGC), secondo un avviso pubblicato sul suo sito web.
Motivi della Chiusura
Questa azione segue le sanzioni statunitensi imposte a gennaio dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Tesoro (OFAC), che ha designato Zedxion e un’entità correlata, Zedcex, per il loro presunto ruolo nell’abilitare l’Iran a eludere le sanzioni e per i legami con il finanziatore sanzionato Babak Zanjani.
Companies House ha dichiarato che la chiusura è legata a “informazioni o dichiarazioni in una domanda di incorporazione che sono fuorvianti, false o ingannevoli“.
Identità Fittizia e Attività Illegali
Gli investigatori del Progetto di Reporting su Crimine Organizzato e Corruzione hanno precedentemente scoperto che il direttore elencato di Zedxion e la persona con controllo significativo, Elizabeth Newman, descritta nei documenti come una cittadina dominicana, era probabilmente un’identità fittizia.
Si è anche riferito che la società avesse utilizzato un’immagine di archivio per rappresentare Newman nei materiali promozionali.
Flussi di Fondi Legati all’IRGC
La società di analisi blockchain TRM Labs ha scoperto che Zedxion e la sua piattaforma sorella Zedcex hanno elaborato circa 1 miliardo di dollari in fondi legati all’IRGC, rappresentando circa il 56% del loro volume totale di transazioni. Quella quota è salita fino all’87% nel 2024, quando i flussi legati all’IRGC hanno raggiunto circa 619,1 milioni di dollari, prima di scendere a circa il 48% nel 2025 con l’aumento di altre attività.
Storia di Babak Zanjani
Zedxion Exchange Ltd. è stata incorporata a maggio 2021. Nell’ottobre di quell’anno, un individuo di nome “Babak Morteza” è stato elencato sia come direttore che come persona con controllo significativo. I registri di Companies House mostrano che i dettagli identificativi associati a quel nome corrispondono a quelli di Babak Zanjani, un imprenditore iraniano da tempo accusato di evasione delle sanzioni.
I documenti di Companies House indicano che “Babak Morteza” ha smesso di essere elencato come persona con controllo significativo nell’agosto 2022. Newman è stata poi nominata direttrice nello stesso mese.
Attività Recenti di Zanjani
Zanjani era stato precedentemente sanzionato dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea nel 2013 per riciclaggio di miliardi di dollari di entrate petrolifere per conto di entità statali iraniane, incluso l’IRGC. È stato successivamente condannato in Iran nel 2016 per appropriazione indebita di fondi petroliferi statali e condannato a morte, sebbene quella pena sia stata commutata nel 2024 dopo che ha restituito i fondi.
Nel 2025, Zanjani era riemerso pubblicamente con legami a progetti economici allineati al regime. Gestisce anche DotOne Holding Group, un conglomerato che spazia dalla criptovaluta al mercato valutario, alla logistica, all’aviazione e alle telecomunicazioni, tutti settori che rispecchiano le infrastrutture utilizzate nelle reti di evasione delle sanzioni.
Infrastruttura Criptovalutaria dell’Iran
L’Iran ha stabilito un’infrastruttura ampia che sfrutta le criptovalute per bypassare le sanzioni internazionali, con la società di analisi blockchain Chainalysis che riporta che indirizzi di criptovalute illecite legati all’IRGC hanno ricevuto almeno 154 miliardi di dollari in asset digitali lo scorso anno, un aumento del 162% rispetto all’anno precedente.
A seguito dei recenti attacchi aerei congiunti tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, Chainalysis ha riportato circa 10,3 milioni di dollari in deflussi di criptoattività registrati tra il 28 febbraio e il 2 marzo, sebbene non sia stato in grado di determinare quanto di tale attività fosse legato ad attori allineati allo stato che riposizionavano fondi.
Nuove Misure di Controllo
Companies House sta iniziando a esercitare poteri ampliati ai sensi dell’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 per interrogare e rimuovere informazioni sospette dal registro, inclusa la verifica obbligatoria dell’identità per i direttori e i proprietari beneficiari introdotta alla fine del 2025. Fa parte di uno sforzo più ampio per prevenire l’abuso del registro delle imprese del Regno Unito.
Dal marzo 2024, il registratore è stato in grado di interrogare e rimuovere informazioni sospette e richiedere alle aziende di fornire un indirizzo email registrato. A partire da novembre 2025, tutti i direttori e le persone con controllo significativo devono verificare la propria identità e le aziende devono confermare di essere costituite per scopi leciti.
