Uso crescente delle criptovalute nei Balcani occidentali
Secondo una ricerca condotta dall’Iniziativa Globale contro il Crimine Organizzato Transnazionale (GI-TOC), i criminali stanno facendo un uso crescente della criptovaluta nei paesi dei Balcani occidentali, come Albania e Serbia. In uno dei due nuovi bollettini di rischio pubblicati questo mese, l’ONG con sede a Ginevra ha rilevato che il sequestro di criptovalute di origine illecita rappresenta una grande sfida nella regione, con Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia che hanno registrato “solo tre casi documentati di sequestro di beni in criptovaluta” fino ad ora.
Crescita dell’uso illegale
Il bollettino spiega che l’uso illegale della criptovaluta è aumentato parallelamente agli usi più legittimi, poiché i volumi delle transazioni nella regione si attestano tra 25 e 30 miliardi di dollari. In questo contesto, il Montenegro è diventato un nodo importante per l’utilizzo di criptovalute nei mercati darknet, mentre in Albania e Serbia è cresciuto l’uso delle criptovalute per riciclare i proventi del traffico di droga, come indicato in un precedente bollettino del GI-TOC risalente a dicembre.
Sasa Djordjevic, analista senior della GI-TOC per i Balcani occidentali, ha dichiarato che le criptovalute “stanno assumendo un ruolo crescente nell’attività criminale nella regione”.
Transazioni sospette e traffico di droga
Djordjevic ha affermato: “I gruppi di traffico di droga stanno utilizzando sempre di più le criptovalute per spostare e nascondere i propri profitti”. “Alcune transazioni sospette legate a reti criminali dei Balcani occidentali valgono decine di milioni di euro, frequentemente instradate attraverso portafogli di criptovalute e reinvestite in attività legali.”
Djordjevic ha anche notato che tali schemi tendono a seguire le rotte del traffico di cocaina note dall’America Latina all’Europa.
Regolamentazione e sfide
Il bollettino suggerisce che l’uso illecito di criptovalute continuerà a crescere nella regione, poiché le autorità locali faticano a regolare e monitorare tali attività, in termini di normative, competenze tecniche e cooperazione transfrontaliera.
“Attualmente, solo tre dei sei paesi dei Balcani occidentali hanno adottato leggi sugli asset digitali, e l’attuazione deve ancora iniziare in uno di essi,” ha spiegato Djordjevic.
I tre paesi a cui si riferisce sono Albania, Serbia e Kosovo; quest’ultimo ha introdotto una legislazione sulle criptovalute a novembre, ma i regolamenti necessari per l’implementazione non sono stati ancora adottati.
“Finché le capacità normative e di enforcement non saranno rafforzate, la regione rimarrà vulnerabile alle attività criminali legate alle criptovalute.”
Casi documentati di sequestro
Come accennato in precedenza, i Balcani occidentali hanno solo tre casi documentati di sequestro di criptovalute, tutti verificatisi negli ultimi due anni. L’ultimo di questi ha coinvolto il sequestro di beni appartenenti a un sindacato criminale albanese, colpito tra novembre 2024 e gennaio 2025.
Lavorando in collaborazione con un operatore di stablecoin non identificato e una importante crypto-exchange, le forze di polizia di Albania, Belgio, Paesi Bassi, Spagna ed Europol hanno sequestrato denaro, conti bancari e altri beni della banda, inclusi portafogli hardware contenenti 10 milioni di dollari in criptovalute.
Necessità di adeguamenti normativi
Tuttavia, tali esempi rimangono rari e, secondo Djordjevic e GI-TOC, la situazione non migliorerà finché le autorità della regione non si adegueranno al ritmo del cambiamento. Ciò non significa solo che i governi devono “adottare e far rispettare regolamenti chiari” per rintracciare e sequestrare criptovalute illecite, ma che le forze dell’ordine devono “investire in strumenti blockchain avanzati” e in una formazione specializzata.
“Implementare le raccomandazioni della FATF e le normative dell’UE sulle criptovalute rimane fondamentale, in particolare per i paesi che erano precedentemente sulla lista grigia della FATF,” ha concluso Djordjevic.
