Collaborazione tra Binance e Polizia Reale Thailandese
Il blog di Binance ha pubblicato un nuovo articolo che evidenzia la collaborazione con la Polizia Reale Thailandese per smantellare una sofisticata rete internazionale di riciclaggio di denaro che utilizzava asset digitali. L’operazione, denominata “Operazione Skyfall”, ha portato all’emissione di 28 mandati di arresto e al sequestro di beni per un totale di oltre 46 milioni di THB (circa 1,4 milioni di dollari).
Dettagli dell’Operazione Skyfall
Questo caso sottolinea l’importanza delle partnership pubblico-private nella lotta contro il crimine finanziario transnazionale. Grazie a informazioni critiche sulla blockchain fornite da Binance, la Polizia Reale Thailandese ha smantellato con successo uno schema complesso di riciclaggio di denaro transfrontaliero che operava attraverso asset digitali.
L’indagine, codificata come “Operazione Skyfall”, ha rivelato un sindacato internazionale che riciclava fondi illeciti attraverso transazioni blockchain stratificate.
Questo sforzo ha portato a 28 mandati di arresto e al sequestro di oltre 46 milioni di THB (circa 1,4 milioni di dollari) in contante e beni. Il team di Investigazioni di Binance ha collaborato strettamente con la Divisione di Soppressione dei Crimini Tecnologici della Polizia Reale Thailandese per rintracciare e analizzare l’attività blockchain collegata al sindacato.
Riconoscimenti e Impatti
Durante una conferenza stampa che annunciava il caso, la Polizia Reale Thailandese ha dettagliato i metodi operativi della rete e ha delineato il lavoro investigativo che ha portato al suo smantellamento. Akbar Akhtar, Responsabile delle Investigazioni di Binance per l’Asia-Pacifico, ha partecipato all’evento, dove la Polizia Reale Thailandese ha espresso gratitudine per il supporto di Binance.
Il Colonnello Chitsanupong Waidee, Superintendente della Divisione di Soppressione dei Crimini Tecnologici, ha sottolineato che i crimini finanziari moderni richiedono approcci investigativi innovativi.
Ha notato che la collaborazione con Binance è stata fondamentale per rintracciare movimenti complessi di criptovalute che i canali bancari tradizionali non potevano seguire. Akbar Akhtar ha espresso orgoglio per gli sforzi congiunti tra Binance e la Polizia Reale Thailandese, evidenziando l’importanza delle partnership pubblico-private nella protezione delle comunità da sofisticati schemi di frode internazionale.
Collaborazioni Future e Risultati
L’Operazione Skyfall è l’ultima di una serie di collaborazioni di successo tra Binance e le autorità thailandesi, dopo operazioni precedenti come l’Operazione Fox Hunt, l’Operazione Cyber Guardian e l’Operazione Trust No One. Ogni caso riflette la missione a lungo termine di Binance di supportare le forze dell’ordine attraverso la condivisione di informazioni, consulenze e formazione specializzata.
A livello globale, Binance ha risposto a oltre 241.000 richieste delle forze dell’ordine e ha tenuto più di 400 sessioni di formazione per agenzie investigative negli ultimi otto anni. Iniziative regionali, come la Giornata Regionale delle Forze dell’Ordine APAC, fanno parte della strategia più ampia di Binance per migliorare le capacità investigative e rafforzare la fiducia nell’ecosistema degli asset digitali.
I risultati dell’Operazione Skyfall dimostrano l’impatto di forti partnership nello smantellamento di reti criminali transnazionali. Collaborando strettamente con le autorità, Binance continua a garantire che la trasparenza della tecnologia blockchain serva come strumento di giustizia, mantenendo la sicurezza dell’industria degli asset digitali per tutti.
