Approvazione della Legge Cryptovalute in Illinois
Il Senato dell’Illinois ha approvato, con un voto finale di 39 a 17, un importante progetto di legge volto a ridurre le frodi nel settore delle criptovalute e a proteggere gli investitori da pratiche ingannevoli, tra cui i rug pull e le strutture di commissione fuorvianti. Il 10 aprile, è stato ratificato il Senate Bill 1797 (SB1797), noto anche come Digital Assets and Consumer Protection Act, presentato dal Senatore Mark Walker a febbraio.
Autorità Regolatrice e Registrazione
La legislazione conferisce al Dipartimento della Regolazione Finanziaria e Professionale dell’Illinois l’autorità di supervisionare tutte le attività commerciali legate agli asset digitali all’interno dello stato. In base a questa normativa, qualsiasi entità che opera nel settore degli asset digitali con residenti dell’Illinois deve registrarsi presso l’autorità regolatrice finanziaria statale. Inoltre, il disegno di legge impone ai fornitori di servizi crypto di fornire una chiara e completa divulgazione anticipata delle commissioni e dei costi applicabili agli utenti.
“Nessuna persona deve impegnarsi in attività commerciali di asset digitali, né dichiararsi in grado di svolgerle per conto di un residente, a meno che non sia registrata in questo Stato dal Dipartimento ai sensi di questo articolo […].”
Urgenza di Combattere le Frodi
Walker ha messo in evidenza l’urgenza di combattere le frodi legate alle criptovalute in Illinois. In un post su X, datato 4 aprile, ha dichiarato:
“L’ascesa degli asset digitali ha aperto la porta a opportunità finanziarie, ma ha anche generato casi di bancarotta, frodi e pratiche ingannevoli. Dobbiamo stabilire standard per chi opera nel settore delle criptovalute, affinché siano attori credibili e onesti.”
Contesto Normativo e Frodi Recenti
L’iniziativa dell’Illinois per intensificare i controlli normativi arriva dopo una serie di crolli di memecoin di alto profilo e truffe orchestrate da insider, che hanno comportato ingenti perdite per gli investitori al dettaglio. Nel mese di marzo, New York ha introdotto il disegno di legge A06515, finalizzato a stabilire pene penali per prevenire le frodi nelle criptovalute.
Un caso recente e noto è stato il crollo del token Libra, un memecoin apparentemente sostenuto dal presidente argentino Javier Milei. A marzo, si è sostenuto che alcuni insider del progetto abbiano ritirato oltre 107 milioni di dollari in liquidità, causando un crollo del prezzo del 94% e annullando circa 4 miliardi di dollari in valore di mercato.
Richiesta di Maggiore Vigilanza
Le frodi perpetrate da insider e le attività fraudolente plateali come i rug pull, che sono “non solo non etiche, ma anche chiaramente illegali, con una giurisprudenza a supporto dell’applicazione”, dovrebbero ricevere un’attenzione regolamentare più approfondita, ha affermato Anastasija Plotnikova, co-fondatrice e CEO della società di regolamentazione blockchain Fideum, durante un’intervista a Cointelegraph.
“Secondo me, queste attività dovrebbero essere rigidamente sottoposte alla giurisdizione delle forze dell’ordine.”
L’ultimo crollo è avvenuto il 16 marzo, dopo che Hayden Davis, co-creatore dei token Official Melania Meme (MELANIA) e Libra, ha lanciato un nuovo token ispirato al film ‘Wolf of Wall Street’ (WOLF). Oltre l’82% dell’offerta del token era detenuta dalla stessa entità, il che ha portato a un crollo del 99% dopo che il token aveva raggiunto una capitalizzazione di mercato di 42 milioni di dollari.
L’avvocato argentino Gregorio Dalbon ha richiesto l’emissione di un avviso rosso da parte di Interpol nei confronti di Davis, evidenziando un “rischio procedurale” se il sospettato dovesse rimanere in libertà, poiché potrebbe accedere a ingenti somme di denaro e fuggire dagli Stati Uniti o nascondersi.
