Fondo Recuperato dall’Ufficio del Procuratore del Distretto di Columbia
Secondo un annuncio ufficiale, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia ha presentato una causa civile di confisca in un tribunale federale, richiedendo il sequestro di oltre 225,3 milioni di dollari in criptovalute.
Dettagli dell’Accusa
L’accusa rivela che il Servizio Segreto degli Stati Uniti e l’FBI, avvalendosi di analisi blockchain e altre tecniche investigative, hanno rintracciato questi fondi fino a schemi fraudolenti di “pig butchering” e altre frodi di investimento cripto. Questi schemi sono caratterizzati da furti e operazioni di riciclaggio di denaro.
In particolare, l’accusa sostiene che gli indirizzi di criptovaluta coinvolti abbiano costituito una complessa rete di riciclaggio on-chain, effettuando centinaia di migliaia di transazioni progettate per offuscare le origini e il flusso dei fondi illecitamente ottenuti.
Impatto delle Frodi
I truffatori hanno impiegato numerosi indirizzi e conti cripto per disperdere i fondi attraverso diversi portafogli, creando una fitta coltre di transazioni. L’indagine ha identificato decine di vittime negli Stati Uniti, cadute preda di piattaforme d’investimento fraudolente, con il numero totale di vittime globali che supera le 400.
In alcuni casi, le perdite individuali sono arrivate a milioni di dollari.
Risultati dell’Indagine
La divisione di San Francisco del Servizio Segreto ha osservato che questo caso segna il più grande recupero di criptovaluta nella storia secolare dell’agenzia.
L’indagine è guidata dalla Sezione Crimine Informatico e Proprietà Intellettuale del Dipartimento di Giustizia, con la stablecoin Tether che fornisce assistenza proattiva durante le operazioni.
