Frodi nel Settore delle Criptovalute
I truffatori hanno ingannato le vittime convincendole a scaricare un’app mobile falsa per lo scambio di criptovalute, rubando i loro fondi nel momento in cui effettuavano un trasferimento. La frode legata alle criptovalute sta diventando sempre più sophisticated e le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli.
Sequestro di Fondi
Giovedì 13 novembre, le autorità federali hanno sequestrato e confiscato oltre 1,18 milioni di dollari in criptovalute collegate a uno schema internazionale di frode e riciclaggio di denaro. La confisca, guidata dal Servizio Segreto degli Stati Uniti, è stata effettuata contro un gruppo coinvolto in uno schema che prendeva di mira i cittadini statunitensi.
Metodi dei Truffatori
In particolare, i criminali si sono spacciati per consulenti di criptovalute legittimi, utilizzando tattiche di alta pressione per ingannare le vittime e convincerle a trasferire i loro beni sui loro conti. I fondi venivano poi liquidati in valuta fiat.
“L’Unità di Confisca dei Beni dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti e il Servizio Segreto degli Stati Uniti hanno lavorato diligentemente per localizzare, sequestrare e confiscare questi fondi, e ora stanno lavorando per identificare le vittime idonee che potrebbero essere risarcite con i fondi confiscati”, ha dichiarato l’Avvocato degli Stati Uniti Margaret E. Heap per il Distretto Meridionale della Georgia.
Inizio dell’Indagine
L’indagine è iniziata quando un agente immobiliare a Richmond Hill, in Georgia, ha segnalato attività sospette da parte di un potenziale acquirente. Il presunto acquirente sosteneva di essere un milionario in criptovalute e insisteva su transazioni criptovalutarie complicate. Ha anche pressato l’agente a scaricare un’app mobile falsa per concludere l’affare.
L’app sembrava una piattaforma di criptovalute legittima, ma in realtà era controllata dai truffatori e utilizzata per rubare fondi una volta che le vittime effettuavano un trasferimento. Il Servizio Segreto degli Stati Uniti ha poi notato un modello più ampio, con un’altra vittima in North Carolina caduta vittima della stessa app falsa.
“Con l’evoluzione continua della frode nelle criptovalute, i nostri sforzi di sensibilizzazione sono cruciali per prevenire che gli americani ignari cadano vittima di questi crimini”, ha dichiarato James Reno, Agente in Carica dell’Ufficio Residente del USSS di Savannah.
