Accusa contro Roman Storm e Tornado Cash
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che procederà con l’accusa nei confronti di Roman Storm, co-fondatore del mixer di Ethereum Tornado Cash. Secondo un portavoce del DOJ,
“il Governo sta procedendo a far processare Storm per cospirazione al fine di commettere riciclaggio di denaro, evasione di sanzioni e trasporto e trasmissione di fondi di origine criminale”.
I pubblici ministeri federali sosterranno che Storm fosse coinvolto in una cospirazione per riciclare fondi, gestire un’attività non autorizzata di trasferimento di denaro e evadere le sanzioni statunitensi durante il processo. Questo si svolgerà tra meno di due mesi in un’aula di Manhattan, come riportato in un deposito in tribunale.
Modifiche alle Accuse e Riflessione sulle Linee Guida
Tuttavia, il DOJ ha annunciato che abbandonerà una parte delle accuse riguardanti la cospirazione per gestire un’attività di trasferimento di denaro non autorizzata. Secondo la legge federale, un’attività di trasferimento di denaro illegale è definita come quella che non rispetta i requisiti di registrazione previsti per le attività di trasferimento di denaro negli Stati Uniti.
Peter Van Valkenburgh, direttore esecutivo di Coin Center, ha fatto notare che questa parte dell’accusa appariva in conflitto con le linee guida emesse nel 2019 dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un’agenzia del Dipartimento del Tesoro americano. “
Le linee guida di FinCEN consigliano che le ‘entità non custodiali’, come Tornado Cash, non dovrebbero essere considerate trasmettitori di denaro”.
Amanda Tuminelli, direttrice esecutiva del DeFi Education Fund, ha aggiunto: “
Coloro che sviluppano tecnologie neutre e non custodiali non dovrebbero essere sottoposti a standard penali irragionevoli basati su interpretazioni insostenibili della legge”.
Cambiamento di Approccio del DOJ
La dichiarazione del DOJ riguardo alle accuse contro Storm è avvenuta dopo la pubblicazione di una nota dell’agenzia il mese scorso, nella quale si affermava che il Governo non avrebbe più proceduto, nella maggior parte dei casi, con accuse contro i servizi di mixing e altre entità come gli scambi. Nella nota, il DOJ ha specificato che perseguirà i cattivi attori che utilizzano servizi crittografici per riciclare fondi piuttosto che la piattaforma stessa.
Gli avvocati del settore hanno salutato questa notizia come una prova del cambiamento di approccio del DOJ nei confronti dei mixer, sotto il più favorevole regime alle criptovalute dell’amministrazione Trump.
Reazioni e Contesto
I sostenitori della privacy, tra cui il whistleblower Edward Snowden, hanno difeso servizi come Tornado Cash, ritenendoli semplici strumenti che aiutano gli utenti a mantenere la privacy nelle transazioni on-chain. Il caso di Storm è stato fissato per il processo dopo che il giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla ha respinto la sua mozione per archiviare il caso lo scorso settembre.
Sebbene Storm abbia sostenuto che lo sviluppo di Tornado Cash fosse protetto dalla libertà di parola, Failla ha stabilito che l’uso del codice informatico per promuovere presunti atti di riciclaggio di denaro non rientra nelle attività protette dal Primo Emendamento.
Situazione Attuale e Sanzioni
A marzo, il Tesoro degli Stati Uniti ha rimosso Tornado Cash dalla sua lista di entità sanzionate dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC), le cui restrizioni impedivano a chiunque negli Stati Uniti di utilizzare il servizio. Tali restrizioni erano state imposte per la prima volta nel 2022, quando il Tesoro aveva dichiarato che Tornado Cash era stato utilizzato per riciclare oltre 7 miliardi di dollari dalla sua creazione nel 2019.
Il ripensamento del Tesoro è avvenuto mesi dopo che la Corte d’Appello degli Stati Uniti per il Quinto Circuito aveva stabilito che l’agenzia aveva superato la propria autorità imponendo sanzioni a Tornado Cash.
Conclusioni
Un anno fa, un tribunale olandese aveva condannato Alexey Pertsev, un altro sviluppatore di Tornado Cash, a 64 mesi di prigione per riciclaggio di denaro. Tuttavia, Pertsev è stato rilasciato a febbraio mentre preparava un appello, ma con l’obbligo del monitoraggio elettronico. Nonostante le ripetute richieste, il DOJ, Storm e i suoi avvocati non hanno fornito commenti immediati.
Fonte: Modificato da James Rubin.
