Sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato mercoledì sanzioni contro una rete di individui e aziende nordcoreani, russi e cinesi, accusati di essere coinvolti nel furto di criptovaluta da aziende americane, spacciandosi per lavoratori IT.
Operazione di Furto di Criptovaluta
Queste sanzioni offrono nuove informazioni su un’operazione sofisticata e globale condotta da lavoratori IT nordcoreani, che ha fruttato centinaia di milioni di dollari al regime negli ultimi anni. L’operazione ha visto l’infiltrazione di spie che si presentavano come lavoratori remoti all’interno di aziende straniere, utilizzando tali posizioni per rubare criptovaluta dall’interno.
Schemi simili hanno anche coinvolto l’inganno di veri dipendenti attraverso truffe online.
Dettagli delle Sanzioni
Le sanzioni di oggi hanno colpito una di queste operazioni, che ha visto coinvolti:
- Un cittadino russo, Vitaliy Andreyev;
- Un funzionario nordcoreano con sede in Russia, Kim Ung Sun;
- Un’azienda nordcoreana composta da una delegazione di lavoratori IT;
- Una società di facciata cinese per quel team.
Il cittadino russo, Andreyev, avrebbe assistito i nordcoreani nella conversione della criptovaluta rubata in dollari statunitensi.
Implicazioni delle Operazioni
Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che i fondi provenienti da queste operazioni sono stati utilizzati per sostenere i programmi nucleari e di missili balistici della Corea del Nord.
“Il regime nordcoreano continua a prendere di mira le aziende americane attraverso schemi di frode che coinvolgono i suoi lavoratori IT all’estero, i quali rubano dati e chiedono riscatti”, ha dichiarato in una nota il Sottosegretario del Tesoro per il Terrorismo e l’Intelligence Finanziaria, John K. Hurley.
“Sotto la presidenza di Trump, il Tesoro è impegnato a proteggere gli americani da questi schemi e a ritenere i colpevoli responsabili.”
Azioni Precedenti e Differenze di Approccio
L’annuncio di oggi si basa su azioni precedenti intraprese dall’amministrazione Biden per colpire schemi di furto di criptovaluta legati alla Corea del Nord. Nel 2023, il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato per la prima volta una delle aziende di lavoratori IT nordcoreani al centro dell’annuncio di oggi, chiamata Chinyong.
Tuttavia, l’amministrazione Trump ha adottato un approccio significativamente diverso rispetto al suo predecessore riguardo ai servizi di mixing di monete utilizzati da attori malintenzionati per riciclare criptovaluta rubata.
Mentre il Tesoro di Biden ha attivamente perseguito sanzioni contro tali intermediari decentralizzati, l’amministrazione Trump si è allontanata da questa pratica negli ultimi mesi, affermando di voler perseguire solo gli attori malintenzionati coinvolti.
Conclusioni
Tuttavia, all’inizio di questo mese, il Dipartimento di Giustizia di Trump è riuscito a far condannare da una giuria Roman Storm, co-fondatore del popolare servizio di mixing di monete Tornado Cash, per un’accusa di trasmissione di denaro illegale. Il DOJ sembra poi aver ridimensionato la sua vittoria, promettendo a una sala di leader dell’industria cripto, settimane dopo, che non avrebbe più presentato l’accusa utilizzata per condannare Storm contro gli sviluppatori di software “veramente decentralizzati” che non prendono custodia dei fondi degli utenti, anche quando il software è utilizzato da entità criminali per riciclare fondi.
